事实的情况，但这些情况中行重庆分行和中国银行重庆市分行江北支行(以下简称中行江北支行)应当是明知的，故银行方并没有由此而陷入错误的认识或被被告单某所欺骗。被告 ，不予采纳。被告人段某某及其辩护人辩称：其所有行为均是受陈某甲指挥和安排，其本人不知道被告人陈某甲有信用证诈骗的目的，也没有编造虚假事实或隐瞒 ...

日前完成付款，但其一直未支付，即万家乐公司在1999年7月31日就应当知道权利被侵害，诉讼时效期间开始起算。万家乐公司虽然于1999年8月12日以 连云港批发公司是私营公司，故万家乐公司在认为其货款被诈骗的情况下主张权利的对象当然只能是其行为代表公司行为的法人代表王某某。因此，万家乐以诈骗为由主张权利 ...

证言证实，陈某乙对其说过，公安人员到家里找过陈某甲，陈某乙不知道陈某甲的下落等情况。 18、住宿登记表证实，1998年4月28日至29日陈 存款单位将资金存入银行后，使用伪造、变造的金融凭证骗取银行资金，其行为已构成金融凭证诈骗罪。且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，给公共财产造成特别重大损失，陈某甲在 ...

核销，但是外汇管理局看完这些单据后说，这些单据不符合规定，根本无法核销。其知道李某甲真的没有用信用证款组织货源。远望公司收了91万美元的开证费。 申请单、外贸合同书及信用证附随的相关单据和证明文件，实施了信用证诈骗活动，其实施的具体行为均是信用证诈骗活动中的重要环节，故尤某某的辩解及其辩护人的辩护意见 ...

的80.7万元系给蔡某某的好处费。13日凌晨由李某甲的女朋友叫醒柴某丁，柴某施了诈骗行为。3月14日晚柴某到李某暂住地，拿了物品逃离上海。李某甲还称死活不交代 供述称是李某二人一起谈论案情，而胡某某平的供述是李某其单独讲的。对二人证词中提到的李某甲事先知道一台湾人要于13日上午将鳗鱼苗托运至香港，并将 ...

述其出生于1966年5月22日。(2)工商银行东营区支行报案材料证实该单位发现被诈骗后向公安机关报案的有关情况。(3)公安机关抓获经过证实了该案的破案过程及两 供认不讳。 关于某被告人及其辩护人所提“不知道该汇票为假票，不是诈骗”的辩解意见，经审理认为，一、从事前取得该汇票的行为来分析，该汇票系于某某 ...

三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用单位内部印章从事诈骗活动 未经中国人民银行批准发行金融债券，根据这些政策和法律的规定，张某某明知或应该知道市建三支行不可能从事集资活动，却为追求高额红利，轻信他人谣传，参与集资 ...

没有签合同，不代表其他人没有签合同，另外，贷款没有用于某款项目，也不能证明是贷款诈骗，故该起犯罪不能成立。 根据庭审中对上述证据的质证情况，本院认为，公诉 。被告人丁某当庭辩解，该起杀人案件案发时，自己没有在场，不了解情况，在不知道金某丁某杀人犯的情况下，安某其在招待所居住的。其辩护人的辩护意见是， ...

某供认与梁某、梁某及黄某国一起去铁厂办理的提货手续。梁某供认梁某知道是假票换出的铁，且一起去铁厂办理过提货手续。被告梁某供认，梁某曾 以非法占有为目的，伙同他人，交叉结伙，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为均已构成票据诈骗罪。被告人袁某参与实施票据诈骗犯罪8起( ...

赔付煤款10424元，被告人辛某己家属赔付煤款10624元。被害人马某、周某对被告人的诈骗行为表示谅解。 证明上述事实的证据有： 1、报案材料、刑事案件登记表，证明马某、周 装第二车煤时秦某和司机姜某一块去了，一块卖的煤。这次秦某和姜某知道是骗的煤。大约有五十多吨煤，卖了有22000余元钱。卖得的赃款 ...