14日,周某仁因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年11月23日，周某仁犯诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十六年，并处没收财产x元。 原判认为，已经生效的 管员办理存款业务的权利。沙市信用社X年6月11日的公告是进一步明确和告知群众金融信息服务员的工作范围，不存在仍有吸存、收贷职责和权利。原判认定仍有吸储 ...

律师。 上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2010年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭， 中英文对照公章一枚并交“公司执行董事王某某先生保管使用”，但该公司不从事金融股票业务，也没有委托王某某从香港购买“金隅股份”，更没有委托其收受他人 ...

；中国工商银行上海市分行支票及退票通知；上海市宝山区房地产登记处出具的《伪证没收凭证》；被告人孙某某骗取上海某电器有限公司空调所使用的空头支票、伪造的贷记 占有为目的，使用空头支票，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人孙某某的犯罪事实清楚，证据确实充分， ...

申请书、借款人、担保人承诺书，自愿担保书、贷款担保合同、郑州农信贷款凭证、身份证复印件、贷款本金利息收回凭证、到案证明等证据证实，事实清楚，足以认定。 本院认为， 为目的，冒用他人名义申请贷款、作贷款担保，骗取金融机构的贷款x元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。应在“五年以上十年以下有期徒刑，并处五 ...

人身份的情况下将5万元现金交付给取款人。现第三人已经因涉嫌诈骗罪被昌平警方逮捕。建行西单支行的行为违反了中国人民银行、中国银行业监督管理 中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会[2007]第X号令第二章第八条“关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金存取 ...

振天房地产估价有限责任公司证明，公安移交文件清单，金融许可证，信用合作社贷款付出凭证二份，信用合作社计收利息凭证和被告人的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以 ，诈骗农村信用合作联社的贷款x.85元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认 ...

转至镇江市交通外贸公司(以下简称交通外贸公司)账户上。同时，该分理处又用“特种转账凭证”将1000万元存单项下款项转至交通外贸公司账户。 同年10月底，宝盛公司 的1500万元并赔偿经济损失。 另查明：刘祖海，臧松分别因犯贷款诈骗罪，挪用公款罪，被江苏省高级人民法院判处徒刑。臧松被判处无期徒刑，刘祖海 ...

给原告出具一份“南阳市X村信用社空白凭证领用凭证”并加盖李长远个人业务印章。2007年6月18日，因李长远涉嫌贷款诈骗罪被社旗县公安局立案侦查，李长远逃匿， ：李长远原系县联社高庄信用站负责人，自1992年以来，一直代表县联社从事金融信用代办业务。后信用站撤销，李长远又先后被县联社聘为市场营销员、村级 ...

涉嫌犯非法吸收公众存款罪被宁夏公安厅取保候审；同年3月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被河南省公安厅刑事拘留，4月3日被河南省开封市人民检察院批准逮捕。后该案经 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法〉，西北证券承诺保底和固定收益的委托理财行为也不是非法或者变相吸收公众存款行为。西北证券并没有出具凭证，并承诺 ...