； 11、证人张XX的证言，证实他认识陆X，李XX是他舅舅。他不知道李XX是否给身份证复印件让陆X帮忙办卡。但2009年3月份的时候，陆X在 ，被告人陆X以虚假的身份证明骗领信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人陆X与李XX实施的信用卡诈骗系共同某罪，被告人陆X在共同某用 ...

他们了。转让得来的8000万元有3100万元退了股东的股金，剩下的还了煤矿前期整合时借下的部分高某贷。 2、证人高某证言证明2008年7月18 4000万元予以私分，非法占有他人钱财，数额特别巨大，且直至案发拒不退还，核其行为已构成合同诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人郭某某及其辩护人 ...

已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第(三)、(四)项之规定，构成贷款诈骗罪，提请本院依法判处。 针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据。 被告人刘 为贷款诈骗犯罪，是否使用真实姓名骗贷并不影响犯罪的构成，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出在第5次共同贷款诈骗中刘某某不是主犯的意见， ...

原告：中国农业银行股份有公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：辽宁方圆国家标准样品油有限公司。 法定代表人：徐某，该公司董事长。 委托代理人 ...

司机议论易某想把他老弟阳某“废了”，他就想找易某确认是否有此事，并想借此机会向易某搞点钱。于是，他就带了两个在深圳打流的兄弟于同年2月 一分钱，不构成敲诈某索罪”为由提出上诉。其辩护人亦提出“没有向被害人提出要钱，不构成敲诈某索罪”的辩护意见。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人 ...

曾因拐卖人口罪、诈骗罪受到刑事处罚，本应痛改前非，吸取教训，做一个遵纪守法的公民，但其又与明知不满14周岁的幼女发生性行为，其行为已构成强奸罪。被害人徐××诉请 回家后问女儿徐××是否有人欺负过，女儿答“李xx将她带到油菜地里对其实施过奸淫”。2006年3月29日晚，他去找李xx，李xx不承认，他向 ...

的辩解及辩护人该项辩护意见，因与查明的事实不符，均不予采纳。 关于被告人洪某是否具有非法占有的目的：被告人洪某以虚构承接东方路工程的名义，从他人处骗取的 合同过程中，采用虚构事实和虚构的单位，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人洪某既有诈骗的故意，又具体实施了诈骗的 ...

。由于赵某严重不负责任，致使本单位公款被骗，国家利益遭受重大损失，其行为已构成签定合同失职被骗罪，提请依法判处。 赵某辩称：起诉书指控的这笔业务，是由 合同时，大通公司业务部已不存在，葛海根根本没有签约资格及履约能力，只是想借此合同骗钱还债。葛海根已于１９９６年３月因诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处 ...

，只是作为打工的身份负责宣传，对公司的操作行为不清楚。因此，公司是否有违规或有诈骗的行为，被告人桂某某都不应对此承担责任。 被告人何某某辩解称：其 桂某某、何某某犯集资诈骗罪的罪名不成立。 本院认为，被告人桂某某、何某某违反国家规定，超出经营范围非法经营的行为，情节特别严重，已构成非法经营罪，依法应予 ...

的情况应由沈才兴去了解并作出是否进行该业务的决定，沈才兴与大通公司签订合同，然后向我借款，我从红康房地产公司借给他150多万，支付货款也是 业务部已无签的资格及履约能力，签订此项合同的目的是为了骗钱还债。葛海根已于1996年3月因诈骗罪被浦东新区人民法院判处有期徒刑十四年，造成城乡总公司的129万余 ...