清单，证实了被告人李某某将套取的工程款43.6888万元通过黄某泰山基础工程公司转帐后，提取现金存入其个人帐户占为己有的事实。 15、中国农业银行联行来帐凭证、记 通过郭某某的赣州市西桥砂石某集场帐户转帐后，提取现金存入其个人帐户占为己有的事实。 被告人李某某辩解称：转到郭某某那里的49万元中的30多 ...

16元，并于1995年1月，被告人黎某甲指使燃化公司会计马某某制作了有关转帐凭证进行调帐，将燃化公司全部经营0＃柴油及其他化工产品的往来与其侵吞的债权 。95年1月广东通能公司将150万元汇到新会粤能化工公司帐户的情况其不清楚，因没有在该公司帐上反映。新会市康达轻工实业总公司委托新会市光达燃化工贸公司 ...

城、蔡乐诸筹钱，告诉他们给刘某甲150万元，后来他们将80万元转帐到刘某甲指定的帐户，70万元现金由邱某乐亲手交给刘某乙。元月15日，刘某甲 。第二天刘某甲打电话告知其邱某某和陈某某被他们带回江西，后来他收到邱某某公司通过银行转帐的货款80万元人民币，15日回到江西。否认在深圳京达会所收取过邱某乐70 ...

时，傅某将带来的全部的开立帐户手续(除财务专用章、法定代表人私某外)交给了“穿咖啡皮茄克”的人(张晨)，由张晨一个人到“市中支行”柜面替“设计院”办理开户 的两张印鉴卡(即“设计院”预留在“市中支行”处)上的印章印文转印而成。另查：“蓝夜公司”于1996年3月28日被工商部门批准成立，注册资本为人民币 ...

万元存入上述帐户，3月21日，被告人董某将上述帐户中款项分两笔转出14万元和10．8万元到陕西省其个人帐户取出后占为己有；4)1997年1月22日 董某让其到儋州市中行从森德公司的（略）的帐户内电汇36万元人民币到西安市中行西梢门分理处董某的个人帐户内； 22、银行凭证及笔迹鉴定书证实，被告人董某先后 ...

该两笔款项是货款且双方所经营的公司存在买卖关系。由此可见，本案所涉的借款发生后，被上诉人存入“林某松”个人帐户的款项未必就是偿还借款。三被上诉人在一审 年9月底将借款一次性归还给上诉人，但是从三被上诉人在一审期间向法院提交的银行转帐证据来看，三被上诉人第一笔还款的时间是2001年4月16日，还款金额（ ...

后，以签订虚假的购销草籽合同的方法，按30％的比例将李某某索要的24万元转到了成都蜀达公司账上。刘中山出事后，俸世雄来我公司要回 等收入共计11.8万元。 6．四川省物价局价格认证中心对涉案物品的鉴定结论，证实：被委托鉴定的李某某受贿物品价格鉴定总值为人民币41.951万元。 由检察机关提交，并经法庭 ...

年9月13日分两次从食品街办事处山西力鑫卫生物资供应公司帐户转到晋阳城市信用社智某个人帐户（略）元和（略）元，以上共计（略）元。 的原审被告人智某，为开办的山西职工医学院农村医士自学考试中专班(以下简称农村医士班)，个人先后付出资金4万元(未在山西职工医学院自考办经费中报销)，1997年2月12日和3 ...

赌场、看场子、放高利贷等违法犯罪手段聚敛了大量钱财，具有较强的经济实力。该犯罪组织还专门设立“公款”帐户，最多时达数十万某。有专门的人管理公款帐户，主要用于 洛。不久，唐某乙以去北京市看病为由，由衡阳市金城房地产公司的熊亚林派车送到湖南省长沙市坐飞机去昆明后转乘车到打洛，住罗某某的租房内。仍由罗某某到 ...

是如何交的。安阳供应站的地块挂牌拍卖后，牛某公司交到安阳市土地局的700多万元全部转到濮阳市农机公司的一个帐户中，其中一些钱返还给了开发商，另一部分用于安置 某工作，公司有一部分钱在其个人名下存着，老板用的时候方便取。2007年3月22日，韩某从帐户中取出10万元现金交给老板邵某某了。 7、证人@某 ...