制作了业绩流水账、员工薪资与奖金表、开销流水账，以分发给各被告人工资及所谓的“业务提成”。自2007年2月13日到同年7月11日，傅某某等被告人采取上述 X区民众电话，以对方身份资料外泄导致银行卡被盗刷为由初步获得可能被骗台湾民众的姓名、电话等身份资料后，由现场管理人员将该信息传递给二线人员，二线人员 ...

和银行卡各一个，卡号为x。之后，其持卡办理存取款业务。截止到2008年12月17日，其银行卡上存款余额为x元。2008年12月20日上午，工行解放路 该帐户当日在襄樊分行中原路支行柜员机办理过转帐和取款业务，并将该情况向襄樊分行保卫和运行管理部门进行了报告。接到报告后，襄樊分行保卫和运行管理部门随即到 ...

账上。最后，我让李×通过山东省济南市商业银行市中支行将200万元电汇到我个人银行卡上。 2、证人李×证言：2006年9月份，顾某在办公室对我说让我 济南公司，这个公司和派出的其他业务员一样每个月要回销售处汇报业务开展情况，至于济南这个公司财务上如何管理是由张×负责的。我在1999年曾经提出对济南公司的 ...

被告韶山建行存在储蓄存款合同关系，凡被告韶山建行发行供原告余某办理存取款业务的银行卡发生的每一笔交易，都应该是在韶山建行与余某之间进行。犯罪 工商银行韶山支行的过错行为导致的。本案中，中国工商银行韶山支行对ATM营业设施管理不严，致使犯罪嫌疑人能够在ATM机上设置障碍。中国工商银行韶山支行对营业设施 ...

至1998年间，被告人程某某在担任河南石油勘探局副局长、中国石油化工股份有限公司油田勘探开发管理部副主任期间，利用职务上的便利，在进口聚丙烯酰胺招投标活动中，多次为 陈某某（另案处理）为感谢程某某在业务活动中的合作，送给程某某一张存有（略）美元的招商银行“一卡通”银行卡，该卡帐号：（略），储蓄种类为 ...

公司归还全某贷款本息前，铅盐公司所有重大事项决策（包括重大人事任某事项）及资金管理仍由豫光公司监管，并事前征得豫光公司同意。2009年8月东方公司的两个 某卡，虽是以个人名义开具，但是用于东方公司业务款的收支，客户将购货款打到该卡上后，该款即由东方公司予以管理，应当认定为东方公司的公款，因此，辩护人的 ...

给客户刷卡，其他不用他们管，东方卫材的POS机每次最多能刷5000元，客户将银行卡给他们，他们在POS机上刷卡，并输入客户提供的密码，现金如何给客户都是谷某某 是经谷某某介绍去张某辛公司打工挣钱，我们不经营任何业务，只是替别人刷卡套现，收取一定的手续费，自己是管理财务的，不知道张某丁如何给刘某戊开工资 ...

“阿龙”就是介绍其向“鸿哥”购买冰毒的被告人周某。 原判认为，被告人周某违反国家毒品管理法规，明知是毒品而居间介绍买卖毒品甲基苯丙胺64.4克，且非法持有毒品甲基 冰毒，且该供述得到上诉人周某持有的帐户名为周某云的中国农业银行银行卡存款业务回单、帐户明细清单、记某、联系通话清单等相关书证及证人刘某某的 ...

，我行自助机具上均设置有提示当事人保管好密码的信息，我行对自助机具加强管理和定期升级系统，发案率很低，几乎未出现过类似事件，由此可见我行系统有较 。也就是说，金融机构没有按有关规定建立“安全、高效的计算机处理系统”，对自己发行的银行卡没有能力鉴别其真伪，其对由此产生的损失应当承担责任。具体到本案，交行 ...

在境外消费。2010年1月28日原告向被告处提出争议业务申请，经被告提请总行查询，查不出原因。被告在银行卡的使用服务上，没有严格履行核对义务，存在过错，应承担 人民共和国商业银行法》第六条、第七十三条第一款第（四）项，《储蓄管理条例》第三十七条之规定，判决如下： 被告中国建设银行股份有限公司辉县支行在 ...