律师。 拉萨市中级人民法院审理拉萨市人民检察院指控原审被告人蒋某犯虚报注册资本罪、贷款诈骗罪一案，于2003年10月23日作出(2003)拉刑初字第X号刑事判决 元。未追回的（略）.69元。 认定以上事实的证据有：借款合同、借款凭证、购买房屋的合同及发票；设计费收据、购车、车库及车辆购置税发票；购买三 ...

原告借款x元，原告的诉讼请求合理部分本院予以支持；被告徐某辩称吴卫春涉嫌诈骗罪，要求在刑事案件审结前应中止本案的处理，现经查明，吴卫春涉嫌非法吸收 利益，从债权人的利益保护角度看，债权人当初的意思明确为借款，并有借条为书面凭证，且要求债务人提供了担保，这是降低借款合同风险的一种办法，保证人同意提供担保 ...

监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第二号即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《中国邮政储蓄 X号刑事判决书认定犯有盗窃罪，并判处有期徒刑12年，罚金x元，另犯有诈骗罪判处有期徒刑14年，罚金x元，合并执行有期徒刑19年零六个月，罚金 ...

略），身份证号码：x，汉族，初中文化，经商，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2007年10月23日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押 莆田市鑫源实业有限公司的法定代表人的事实。 6、借条、查询存款/汇款通知书及银行汇款凭证，证明2007年2月27日，被告人陈某某向张水平借款人民币172万元并直接从 ...

票据，以高息诱骗储户存款，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和票据诈骗罪，现吕兰峰已被判刑。在庭审中，张某某对上述证据不持异议，但 存在。2、关于存单被面所盖“唐河县邮政局黑龙镇邮电所印鉴无法辨认的问题”，因在金融储蓄业务中，存单背面并非要加盖行政公章才有效。3、唐河县邮政局和唐河县电信局分 ...

。 西安市X区人民检察院以西雁检刑诉[2011]XXX号起诉书指控被告人袁某犯信用卡诈骗罪，于2011年X月XX日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独 从轻处罚；其他意见与事实不符或缺乏证据，本院不予采信。为了维护国家的金融管理制度，保障公私财产所有权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第某百 ...

年7月9日，防城港市公安局刑事侦察支队防城大队受理上诉人报案事宜，已以诈骗罪立案侦查。另查明，申请以“高XX”名字在被上诉人某银行分行防城区X路分理处 证件所载个人照片与公安部核查公民身份信息结果反馈的高XX的照片不相符，金融机构应要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件对其居民身份证 ...

杜某某在开庭审理过程中并无异议，且有被害人朱某某的陈述、现场照片、存折凭证、侦查报告、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜某某 一、被告人杜某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十一 ...

上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人嵇某犯信用卡诈骗罪，于2010年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 中信银行提供的报案书、办卡资料、信用卡交易明细表、催收记录、个人业务凭证、存款回单，上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的工作情况记录等证据证实 ...

x的中信银行信用卡内存款人民币2万元。 公诉机关确认被告人朱某某的行为已构成信用卡诈骗罪，提请对被告人朱某某予以惩处。 上述事实，被告人朱某某在开庭审理过程中亦无 大部分利息，本案适用简易程序审理，酌情对朱某轻处罚。为严肃国法，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四 ...