人还与朱孟林(另案处理)合伙挂靠他人开发公司，插手房地产开发。张某甲通过衡阳市拆迁处处长陈某强(已逮捕)，衡阳市拆迁办主任余某保在拆迁手续不全的 提取了广州市利安大酒店国内旅客住宿登记表复印件，证明2000年3月30-31日谢某某(身份证号（略）)在此住宿过。 (3)、同案人宋某供认曾某2000年3月 ...

存款23万元及其损失。 被告灵山建行辩称：原告方作为申请人和收款人23万元的银行汇票被他人调换，主要是原告的过失所致。一是原告事前将银行汇票传真过去，造成汇票 ，尤其是灵山建行在办理解汇兑付业务中，违反规定不对持票人，收款人的身份证明情况进行认真审查，从而使犯罪嫌疑人利用伪造尹某的假身份证，在灵山建行 ...

兰东冶金炉料公司法人王顺祥证明其系包文月姐夫，该公司是包文月用其身份证注册成立。 4、兰钢公司证明，经财务反映兰钢从1990年8月至1993年11 十万元则不构成挪用公款罪。综上，被告人李某身为国有企业领导人员，利用其职务形成的便利条件，为他人谋取利益并在事后索贿三十二万元，已构成受贿罪，挪用国有企业 ...

当被告营业室工作人员将办了存款手续后打印好的存折交给其时，其发现存折内的存款短少了42万元，该款已于2004年11月7日被他人一次性转出原告 迅速发展也给犯罪造成有可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险 ...

现已审理终结。 内乡县人民检察院指控： 1993年8月至2002年1月，被告人梁某利用担任内乡县余关信用社代办员职务之便，采取开具大头小尾存单、少入账或不入账等 介绍并安排，其办理的4笔与陈XX有关的贷款没有严格把关，也没有核实身份证上提供的信息及贷款人和担保人的真实身份。其中陈XX、陈XX、陈XX这 ...

内有现金2000余元、身份证等物。 9、2010年11月25日晚19时许，被告人张某甲、沈某、驾某黑色无牌照现代伊兰特轿车窜至临潼区X街道办门前的路上，采取 张某甲、杨某、辛某、沈某、董某、李某以非法占有为目的，利用行驶的机动车辆抢夺他人财物，其行为均已构成抢夺罪；被告人张某甲伙同他人，故意伤害他人 ...

证人证言，身份证明及抓获经过等证据。公诉机关认为被告人刘某以非法占有为目的，伙同他人用假证件骗取货物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》 用假车牌到外地骗货卖钱，我们同意。我办了皖K-x的假车牌，并给李某以化名李X了一套假身份证，驾驶证和行车证。1996年12月27日我们 ...

（二人已判刑）、朱某（另案处理）预谋骗钱，以社旗县科协科技服务中心的名义，利用欺骗手段，分别与赵××、王××和王××签订了虚假的果树苗订购合同，后以赵××、王××和王××要 某都同意，刘某涛就说袁某去弄个公章，让我出头，让袁某给我做个身份证，编个假名（牛某勋），8月24日，袁某把章刻好，把假身份证做好 ...