局长期间，通过时任信阳建行报晓新村支行行长的被告人莫某甲为息县X路局在该行开设银行账户。2007年1月，被告人莫某乙为了投资基金，通过其哥哥被告人莫某甲向 人员，利用职务之便，与被告人莫某甲、莫某乙共同预谋，将其经手管理的公款借给个人使用，进行营利活动，情节严重，三被告人的行为均已构成挪用公款罪。 ...

梁某甲的供述和辩解 称：1993年我任副市长期间主管南海口岸办这条线。当时南海口岸办和广西人民银行合作开办了香港裕茗公司，在最初洽谈的时候，广西银行的工作人员 不知道。我与南桂地产公司之间没有生意上的往来。新华银行香港分行X-X-X-（略）-X号账户是我个人账户。户名为我的英文名：（略）。 5、证人曾 ...

到庭参加诉讼，现已审理终结。 禹州市人民检察院指控称： 2011年1月，被告人黄某甲、黄某乙、李某某利用三商户联保的方某，给中国工商银行禹州市支行提供虚假的租房协议及 ）、黄某甲（（略））、黄某x（（略））三账户明细情况。 （7）个人小额贷款管理办法。 （8）黄某甲、黄某乙、李某某办理中药材市场准入证 ...

被平顶山市公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现押于平顶山市看守所。 河南省宝丰县人民检察院以宝检刑诉【2011】X号起诉书指控被告人孙某甲犯合同诈骗罪，于 每吨410元。 合同签定当日，天元公司给姚某使用的假身份证在中国农业银行宝丰支行个人账户上汇入煤款x元。收到天元公司货某后，被告人孙某甲 ...

支付的，这个卡是我给刘某的。办完住院手续我就回平顶山了。“中国建设银行业务查询-对私-明细查询结果”，“客户名称马某乙”，显示2011年3月21日至 保管并发放医药费,每次都是职工医药费报销出来后从六矿财务科直接打到我的工行个人账户上。3000元以上的报销流程是当事人拿着医院的相关材料让我矿总会计师马 ...

英账户金额为x元。 15、中国建设银行客户回单证明：2010年4月12日，陈＊兴账户往临武县X村级财务管理专户转账人民币x.4元。 16、临武县 孟晋忠 审判员刘继根 二○一一年十一月十五日 代理书记员曹江 附法律条款： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、 ...

已到，由于唐X武这方参股人员的股金分散在不同的银行，在规定的时间内不能转入唐X武的个人账户上。为了参加江华污水处理厂项目的竞标，在驱车去银行 利用职务之便，将自己负责管理的工程发包给自己和他人，其行为是属于严重的违纪行为，但不构成受贿罪。因根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律 ...

证明，何某某转了人民币100万元到他拍卖公司银行账户，何某某分二次提取现金，每次取现金均是100元的现钞，其个人从中得到约3.8万元。 ④上诉人王某甲、 工作过程中，由执行局暂管的案件拍卖佣金。根据《中国人民共和国刑法》第九十一条第二款的规定该款项属于在国家机关管理中的私人财产，应当以公共财产论。王某 ...