，未向被告支付外汇交易保证金，根据合同相对性原理，如原告对此保证金有异议应向美国MG公司要求返还或赔偿。2、原告称被告虚假宣传（投资无风险）、 指定邮箱——x@x.com；MG金融集团工作人员通过电话核实客户本人资料，并再次阐述投资风险，然后征求客户意见，问是否理解并接受以上风险。如果接受则通过审核； ...

作的证明，××会计所的审计报告是在申请人自己所作的“香港××纸品厂有限公司与××公司往来账明细表”的基础上作出的，而没有审核香港××纸品厂有限公司代收销货款和代付原材料 管理局颁布的《外商投资企业境内外汇账户管理办法》第7条也有类似的规定。合资双方在合资合同第34条也约定，合资公司的一切外汇事宜，按《 ...

，在第一次开庭审理时，申请人已承认在其掌握之中）。由此可见，申请人截留××公司巨额货款港币1400万元，债权港币900万元，累计港币2300万元。其中有相当一部分是 管理局颁布的《外商投资企业境内外汇账户管理办法》第7条也有类似的规定。合资双方在合资合同第34条也约定，合资公司的一切外汇事宜，按《中华 ...

无效法律文书。 首先，被申请人之代理人在当庭主张的证据1987年《境内机构提供外汇担保的暂行管理办法》已经于1991年被废止，因此，被申请人的陈述及 ％计息。仲裁庭注意到，信贷融资合同是由申请人与C国际投资有限公司、B实业有限公司、A国际集团有限公司对国际发展有限公司四家公司签订的，申请人发放的十笔 ...

此后，刘某甲持上述外汇单据找到在湖南皇宫大酒店有限公司帮助工作的袁某某，称有外商欲投资收购该酒店，让袁某某帮她搞1份收购合同。袁某某拟定了1份 10月至2004年5月，江林商贸中心项目部由朱建民经手向益阳市赫山区木材公司职工郭荣华借款、赊购建材、拖欠工程款共计168万元。郭荣华向赫山区人民法院提起诉讼 ...

无效法律文书。 首先，被申请人之代理人在当庭主张的证据1987年《境内机构提供外汇担保的暂行管理办法》已经于1991年被废止，因此，被申请人的陈述及 ％计息。仲裁庭注意到，信贷融资合同是由申请人与C国际投资有限公司、B实业有限公司、A国际集团有限公司对国际发展有限公司四家公司签订的，申请人发放的十笔 ...

送中国银行外汇业务新收费率表的通知'收取的。 北国投公司于2000年3月30日在北京工商行政管理局办理了名称变更登记，变更后为北京国际信托投资有限公司， 当事人的民事法律行为应当意思表示真实。本案中，中行北京分行与利达海洋馆签订合同的意思表示并不真实一致，其结果是以合法形式掩盖非法目的，并导致银行大笔 ...

某公司据此判定凯伦公司以人民币支付购股款的行为系套汇行为，没有法律依据，该院不予支持。而国家外汇管理局《关于外商以人民币再投资外汇管理有关问题的复函》 如果当事人约定适用外国法律的，亦不发生适用外国法律的效力。本案双方当事人在转让合同中约定适用中国法不违背中国法律的规定，但并不能据此认定本案《股权转让 ...

某庚于1997年1月15日、30日给秦某指定的天津市X区新天地投资开发有限公司(以下简称新天地公司)帐户共汇入人民币199．5万元。1997年9月22日，李某甲 万元亦不再归还，以顶替东租冀办用500万美元外汇额度调汇获利的2000万元人民币，并由张某丙负责销毁借款合同和做平帐目。后吴某在张某丙提供的 ...

违规行为认识深刻，并积极配合我分局搞好检查和取证工作。 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条的规定和《行政处罚法》有关减轻处罚的规定，我分局 ，桂源公司与投行广西分行签订的“抵押合同”，中国人民银行银行监管二司银银管[1999]X号批复，中国光大银行光银发[1999]X号通知，南宁市外商投资项目 ...