提出：1、吴某甲没有收取别人的资金据为己有的故意，没有证据证明其与蔡中龙合谋诈骗，集资的款项主要是交给了蔡中龙，以及公司开支，且已归还了一部分，其 兴公司是无资金的，是向社会集资来搞项目开发的；(2)所谓的五大项目，至今无一个有实质性进展。 13、证人胡某某的证言，证实：明兴公司没有资金只企业，其在 ...

成某某钱财的事实。其供述称：2010年3月份左右，具体时间我记不清了，我通过网上聊QQ认识了一个叫陈（成）林林（QQ号x）的女孩，我通过和她视频 2010年7月11日起至2014年7月10日止。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当 ...

原判认定：1997年前后，湖北省荆州市个体户周明荣在荆州市城区大肆进行非法吸收公众存款、金融诈骗等犯罪活动，涉案金额近亿元。荆州市公安局在侦查周明荣案过程中发现周明荣 某乙联系。陈某乙让其拿法院的证明来，回来后和罗某某以荆州中院的名义共同起草了一个给公安局的函，公函盖章没经过领导批准，后将函给了陈某 ...

任何单位和个人集资事项。 2、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明,证明未收到从事金融业务活动的申请，从未批准从事《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 长沙出差的机会，在街上游动摊贩处按邵阳房地产开发公司吉首项目部的印模私刻了一个公章，继续融资。大概到2008年3、4月才停止使用。在吉首的 ...

于2009年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经河南省高级人民法院批准延期一个月。开封市禹王台区人民检察院检察员付军英出庭支持公诉。被告人何 向二玻支付少量货款和定金，被告人在收到货物并将货物销出结清货款后，未向二玻支付任何某款，其变更住址、电话号码、转让公司等事项也均未 ...

。 原判认定上述事实的证据有： 1、被告人杨某甲供述，2006年2月份，巴中粮库一个叫肖某的业务员对我说巴中粮库补库需6000吨小麦，我便指派公司业务员杨某 、28日分两次付款共计10万元，余款拒不支付。杨某甲收到小麦后，以0.65元/斤的低价卖给了巴中国家粮食储备库，并获货款。为讨欠款，刘某及其朋友 ...

某某的公司，马某某交给鑫百盛公司的 傅某1万元定金，王某某给马某某打了一个收条。12月6日，王某某给其打电话让客户到房间来交2万元定金。其 。 经审理查明，一审法院认定上诉人（原审被告人）王某某采用冒用他人名义签订合同的方式诈骗他人数额较大财物的事实是正确的。 认定上述事实的证据有：被害人马某某的陈某 ...

之前均未查实等事实。9、江西省公安厅2002年6月接到举报熊某某涉嫌命案、诈骗、赌博等违法犯罪的举报信、抚州市公安局7.15专案组的调查报告结论、2003年2 6、龚国清（原南昌市西湖分局刑侦大队民警）证言，证实约1998年，发生了一个枪案，侦查发现是刘XX与他人赌博引起，于是发传唤通知书追查刘XX的 ...

历任局级领导干部中无金某副局长。 6、新乡市公安局扣押物品、文件清单及被害单位收到条证实公安机关分两次从被告人金某处扣押现金某民币共计27万元，并退还 没有办成。 11、被害人李某×的陈述证实他于2003年底通过新乡市人民政府的一个叫杨×的人介绍认识了金某。他自称是河南某黄某局前任副局长、现任河南某金 ...

“小东”去新安县行骗。吴某伟拿出五部手机给每个人发了一部，并告知手机上有五个人的联系电话，在诈骗时好联系，但不能向外人联系，在新安县没 ；洛阳市X区公安局刑警大队对吴某某的抓获证明；洛阳市X区公安局扣押物品清单；被害人收到x元的收条；洛阳市X区物价局价格认证中心价格鉴定结论书；被告人吴某某的户籍证明、 ...