某某的银行卡上，后二被告人仍以交备报费、准备金为名，由范××汇到郑某某银行卡上100万元，郑某某将其中的96万元转汇给李某某，由范××直接汇到李 到我建行卡上，我就给了范总一张有关华夏银企经济信息项目管理 产业投资经济管理产业基地进展业务通知”的文件，上面说明融资多少钱需交纳多少“备报费”的内容。范总 ...

签订股权转让协议的情况下，2008年3月27日，未经徐某某认可，王某将徐某某银行卡上75万元以股权转让款的名义汇至王某甲个人名下。徐某某知晓此事后，数 14的真实性均无异议，但不认可王某甲的证明目的，称徐某某参与公司经营管理，是双方业务合作的事实，不能证明系因转让股权后的徐某某以股东身份参加的经营。 ...

开户发卡行与储户即被上诉人吴某某形成的储蓄合同关系已无争议。由于银行卡具有可与其他联网银行发生取款业务特有的交易某式，该交易某式应视为发卡行与第三 作为储户一般因充分信任银行提供的封闭式取款环境而不予注意，但银行对此则负有安全检查管理的义务。银行设立闭路摄像系统，其目的就是为了建立安全的交易某境，及时 ...

表弟苏祥和刘某某一起经销某品；2005年6月14日她从刘某某的账户上向宋某的银行卡转账x元。 （5）宋某销某账本（部分）证明,2006年2月27日至5月7日 的业务员陈某某负责财务，石某平作电台宣传，邓翔跑业务，他舅夏某某负责库管、收某，后来他父亲陈某泉负责管理他雇用的人，后他又雇用吴某某负责库管，翁 ...

苏祥和刘吉海一起经销药品；2005年6月14日她从刘吉海的账户上向宋某的银行卡转账x元。 （5）宋某销售账本（部分）证明,2006年2月27日至5月7日期间 的业务员陈新全负责财务，石清平作电台宣传，邓翔跑业务，他舅夏某某负责库管、收货，后来他父亲陈水泉负责管理他雇用的人，后他又雇用吴某某负责库管，翁 ...

认定：2005年期间,原告经营的琼海市太阳饮料有限公司与被告经营的佛山市顺德有达塑料包装厂有业务往来。同年6月17日，原告通过银行将现金（略）元存入被告个人的存折 活期储蓄存折为何某某的个人存折，支取方式为凭密码支取；卡号为（略）的银行卡的户名是何某某。何某某称该卡为上述存折的附属卡。 本院认为：梁某 ...

九人均为驻马店传销组织成员。2011年8月21日15时许，被告人宁某以商谈业务为由将香港籍女子陈某莹、陈某娴骗至驻马店市X区天龙大酒店后，被告人林 ，证实被告人詹某于2011年8月24日在中国银行办理一张户名为尹显忠的银行卡，同年8月25日11时43分将该卡内的22848元人民币取出。 16、案发现场 ...

柳州市劲松物资贸易有限公司业务员。2008年5月开始负责该公司的经营活动。陶某在管理公司经营活动的同时，又以个人名义从事经营活动。2010年5月至7月期间 强安物资有限责任公司的钢材601.389吨,价值（略）.62元。 5、中国农业银行卡交易流水清单证实，卡号（略）于2010年7月7日通过网上银行转 ...

担任公司法人。自2009年8月份至今其担任该公司总经理。其职责是负责公司的经营，管理公司的全部资产，决定公司资金的支出、人员的使用、偿还债务等，也就是公司所有的 ，公司银行的一般的支出都是施工款。在这期间，由于公司的很多客户都愿意用银行卡在POS机刷卡转账，所以公司就在银行新办了一个一般户，在公司新办 ...

凭《付款通知书》到他们资金股办理的支取一笔15万元业务的相关票据。由蓝某支取的这15万元是他们资金股统一管理的公款，资金的账务处理由核算股操作。 （5） -（略）的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为（略）的中国农业银行卡中。她的账号为18-（略）的中国农业银行汝城支行账户中先后存入了两笔款项 ...