证实：张某甲原来在焦作市政府工作，1997年脱离单位下海，没有固定工作和收入。后来因为诈骗被公安机关拘留过。其知道张以安排工作为名骗钱。经常有人来家里找张某甲要 （梗鹘凶剖终司氯淌朴目さ髦ぃ抵檬ジ坏尬钗晾啞U此人。 4、书证 银行交易单据，户名是王某艺，证实2009年10月24日从王某艺银行账户中取走 ...

。 法定代表人回某某，总经理。 委托代理人马某，该公司法律顾问。 被告中国农业银行股份有限公司徐州市分行。 法定代表人王某某，行长。 委托代理人马某某，该行内控合 人民法院（2008）苏刑二终字第X号刑事判决明确认定了25起集资诈骗犯罪事实，其中绝大多数犯罪事实的描述中均对“被告人乔某某提供预留印鉴并 ...

，该社理事长。 委托代理人：吕云虹，辽宁海润律师事务所律师。 上诉人中国农业银行营口市分行（以下简称农行）为与被上诉人营口市X村信用合作联社（以下简称信用社） 工作人员履行正常职务的行为，而是犯罪分子秦桂艳借职务上的便利为完成贷款诈骗目的所实施的一系列犯罪行为，包括虚构存款事实、变造假存单、借职务之便 ...

×等证言，新乡市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书，被告人唐某某的户籍证明、中国建设银行相关书证等证据。 据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人唐某某的刑事责任。 辈的相关情况； 3、书证中国建设银行的存款凭条、龙卡储蓄卡申请表、储蓄开户凭条以及交易明细等证实被告人唐某某诈骗杜某某的x元钱存到了李某 ...

罗某东方置业有限公司职员，家住湖南省长沙市天心区登仁桥X号。因涉嫌诈骗犯罪，2008年7月25日被抓获，次日被刑事拘留，8月8日被 肖某的湖南里程有限责任会计师事务所印章、中国工商银行浏阳支行工业园分理处印章均与提取样本的印章不一致。 被告人肖某诈骗到湖南奋发计算机开发有限公司人民币13.48万元后， ...

罚，请求本院依法判处。 被告人李某某对起诉书指控其第一起犯罪持异议。认为其没有诈骗36万元和19.4万元。该36万元其没得，得了5万元也退了。王 20、韩三红、刘振新石子厂协议。 21、南水北调工程标段证明。 22、查询银行证明。 23、搜查笔录、搜查物证清单及照片。 24、扣押面包车一辆手续。 以上 ...

、贷款等业务的客户在办理信用卡的期限、透支金额上进行虚假的承诺，并以银行的名义给客户打电话，骗取代办信用卡的服务费。自2005年11月到2006年1月 归案。 案件在一审法院审理期间，被告人杨某某退缴其在嘉宝天鸿工作期间诈骗所得人民币9380元在案。 二、2006年1月，被告人李某乙在北京市朝阳区北京 ...

年３月，被告人梅某某在广州为给加拿大罗伯特·帕姆保兑伪造的中国农业银行三亚分行００１４、００１５号总金额１６.８亿美元的备用信用证，经被告人常某某提议 交待伪造公文、印章犯罪，要求从轻判处。 河北省高级人民法院审理认为：上诉人梅某某策划诈骗衡水农行，已造成严重的危害后果，在伪造公文、印章的犯罪活动中起 ...

讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、合同诈骗 1、2000年9月22日，被告人刘某甲在中山市X镇以其名义开办了一间 （略）元)，被告人姚某乙签发了一张金额为（略）元人民币的顺德市农业银行支票给该厂。该支票到期时因帐户余额不足而无法兑现，被告人姚某乙又先后六 ...

其开出1张出票日期为2001年11月11日的支票，但11月12日其到银行发现该支票是空头的，其也找不到罗了。 (2)相关书证。三峰厂提供 法庭质证、认证。 本院认为，被告人廖某甲无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪；被告人廖某甲在签订和履行合同的 ...