上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人陶某某犯信用卡诈骗罪，于2010年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 ，公安机关扣押、发还物品、文件清单，平安银行信用卡，上海浦东发展银行电汇凭证，案发经过、抓获经过，被告人的常住人口登记表等证据证实，足以认定。 本院 ...
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宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人缪某甲犯信用卡诈骗罪，于2010年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独 民生银行、平安银行提供的报案材料、信用卡消费明细、催收记录、业务回单、个人存款凭证，证人缪某乙证言，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》等证据予以证实 ...
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无异议，且有被害人张某的报案陈述；中国农业银行出具的帐户明细查询、记帐凭证及取款录像截图；购物及宽带费用发票；被害人张某出具的收条；公安机关出具的工作 。为维护社会金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第七十二条之规定，判决如下： 被告人宫某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑 ...
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材料，还款凭证及情况说明，公安机关出具的工作情况等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林某申领信用卡后恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予 罪名成立。被告人林某具有自首情节，且已退赔违法所得，可依法从轻处罚。为维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四） ...
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银行出具的报案材料、信用卡消费明细、催收记录、情况说明、信用卡交易明细、个人业务凭证；证人金某乙证言；郑州市公安局金某分局出具的抓获经过等证据证实，足以 某甲以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人金某甲的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的 ...
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。 上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人俞某某犯信用卡诈骗罪，于2010年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独 自愿认罪，并退赔了全部透支款，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护国家金融管理秩序及公共财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十 ...
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犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元人民币；2001年4月25日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元人民币；2002年4月3日因犯诈骗罪 某庚、黄某辛、田某、林某壬的陈某及其提供的失窃摩托车的购买凭证、合格证，证人黄某乙、吴某某的证言，扣押物品文件清单、发还物品清单、 ...
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共和某外汇管理条例》第二十四条的规定“提供对外担保，只能由符合国家规定条件的金融机构和某业办理，并须经外汇管理机关批准”。而《不可撤销担保契约》正是 泽平与香港达利丰公司总经理陈少英合谋伪造所为，其行为已经涉嫌构成贷款诈骗罪，故担保合同因违法而无效。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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开展经营活动所产生的民事责任不可推卸。作为善意相对人的神农架支行只要审查临桂信用社金融许可证和企业法人营业执照是否真实，就尽到了必要的注意义务，而无须审查临桂 ，根据最高人民法院上述规定第二、三条的规定，即使林某丁、周某某等人构成诈骗罪，除追究其刑事责任外，该信用社对其法定代表人的某为所造成的后果应当 ...
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共和某外汇管理条例》第二十四条的规定“提供对外担保，只能由符合国家规定条件的金融机构和某业办理，并须经外汇管理机关批准”。而《不可撤销担保契约》正是 泽平与香港达利丰公司总经理陈少英合谋伪造所为，其行为已经涉嫌构成贷款诈骗罪，故担保合同因违法而无效。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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