新街口支行开据的信用证仅是信用证的卡片帐，没有反映信用证法律关系的任何相关材料，属于事实不清。5、指控李某甲犯有非法经营罪不能成立。指控认定的两 申请单、外贸合同书及信用证附随的相关单据和证明文件，实施了信用证诈骗活动，其实施的具体行为均是信用证诈骗活动中的重要环节，故尤某某的辩解及其辩护人的辩护意见 ...

该办什么手续，办什么事，你去看情况处理，等官司打完以后咱们再结算”。此函说明这一万元款是委托张某代管的诉讼经费，所有权仍属于昔阳县X村的， 判决，对执行判决的法院干警进行污辱、谩骂、围攻、阻截，使执行工作无法进行，其行为已构成了拒不执行人民法院判决罪。 案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事 ...

这5000元钱后，未上交所财务，据为己有，用于归还个人债务。 案发后，李某亲属于2011年10月20日将上述事实中的赃款全部退还给永兴县城关派出所。 三、合同 利用职务之便，侵吞公款5000元，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处，但起诉书某控的诈骗第一起和贪污第二起，事实不清， ...

趁机将其装有钱物的挎包盗走。尔后，为了防止被害人挂失，迅速用盗得的银行卡盗取现某。其行为属于用秘密窃取的方式盗窃他人财物，且三被告人取得财物的行为违背了 行骗时陈某主动与被害人答话，假装购票人骗取被害人的信任；上诉人周某明知是诈骗犯罪，积极开车接应其他上诉人逃离，主动去取款机上取款，二上诉人在共同犯罪 ...

其辩护人辩称，对公诉方指控的罪名不持异议；公诉人出示的证据无法证明被告人诈骗情节严重；公诉人出示的证据无法证明被告人一直持有王某建行银行卡并取款使用；公诉人 期间，我一直在工地拉土，没有承包过多大工程,我干活的工地上没有出现什么工伤事故；2005年，我在洛阳和洛阳黄牛养殖基地签订了一期1800万元的 ...

张某戊炒股软件并收取的2000元钱不属于诈骗款。其次，各被害人因接受了被告人推荐的股票赚钱后，将部分利润按照约定支付给被告人的行为，不宜认定为诈骗行为， 有专业操控股票的专家，还有一个专业的网站“大富贵金融网”。实际上他们的组织哪有什么股票专业人士，都是一些院校刚毕业或毕业几年的人，他们组织里的人几乎 ...

王某甲采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判 诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容， ...

有持有行为。故弹药的来源事实并非证明该罪的必要条件。非法持有弹药罪属于持续犯，即非法持有弹药的行为表现为持续一段时间，处于一种持续状态之中。自非法持有 人民法院（2008）旬刑初字第X号刑事判决书的第二项，即被告人周某乙诈骗所得人民币x元，返还陕西省林业厅；军用子弹93发，予以没收，交由公安机关某理； ...

刘某某的东西都低于市场价，收购后我没有卖，都租出来了，我也记不清都租到什么地方了，我只把龙门架拆了卖废铁。 （3）书证 1）扣某物品清单 属实，足以证明所查事实，本院予以确认。 综上所述，在合同诈骗罪中，被告人刘某某实施合同诈骗行为9次，涉案金额198.86万元；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人王某乙 ...

年4月份，荣某某又注册成立了北京世纪华讯物业管理有限公司，这两家公司都没有什么业务，荣某某本人也没什么收入。以前荣某某曾经参与过收购华麟科技大厦的事，但是 与收取的保证金无必然的联系；收取江西利达公司的图纸押金3万元及珠宝首饰的行为不属于犯罪的辩护意见，经查，荣某某向被害单位虚构其公司拥有中宇大厦、华 ...