证及视听资料 1．1997年4月28日山东中慧与北京新亚东投资咨询有限公司(以下简称新亚东公司)签订的合同书，约定在北京成某营业部，由山东中慧提供跑道 等人翻印山东中慧合同书的事实。 4．中国证监会《对北京营业部经营期货交易是否合法的复函》，证实期货经纪公司设立期货营业部须经中国证监会审核批准；其从未 ...

的审理中，陈永安称是中间人告诉他的，所以不存在陈永安破解密码的问题。陈永安信用卡诈骗一案，涉及四张信用卡8000万元，陈永安不可能破解这么多密码。 何振宇过错非常明显，且是职务行为，并且已经构成犯罪被提起诉讼，无论刑事判决是否生效，本案均不存在中止审理的理由。二、工行未来支行应承担还本付息的民事责任。 ...

部分移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对相关的信用证诈骗犯罪作出判决后，原审法院于2003年11月18日恢复对本案的 的只是单据，不涉及货物、服务等行为；银行必须以单据为依据确定单据是否表面与信用证条款相符，对于单据的形式、完整性、准确性、真伪或法律效力概不负责 ...

编号为96F-6131的定货合同和转让货单的合同。转让合同规定，上海琪达实业有限公司(以下简称下海琪达公司)将美国美达公司持有的高技术国际有限公司出口澳大利亚悉尼的(AT-91) 条、第某十三条第某款、第某十条及最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第某条第某、四款、第某条第某、 ...

： ①被害人王某庚的陈述，证明2010年5月在小区门口碰到唐某乙，她问我是否愿意和她一起合伙做废旧不锈钢生意，之后她还带了我和我老公去智成 二十四日 本件与原本核对无异 书记员杨某健 附本案相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额 ...

X月X日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化程度，海南禹和投资有限公司（以下简称禹和公司）法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2008年12月27日被刑事拘留 关于重点扶持延安大学的函》上签字盖章，并不知道黄某璋是否虚构事实，原审判决认定其伙同黄某璋诈骗的事实错误，且原审判决认定其具有非法占有目的的证据不足 ...

借款合同向同步电子放贷后，其对同步电子的债权即告成立，至于同步电子或相关人员是否涉及经济犯罪嫌疑一节，与本案合同纠纷属于两个法律关系，公安部门是否立案 、关于同步电子虚假出资和虚报注册资金问题，目前尚无任何司法部门对此予以认定，上诉人言之过早。2、同步电子就本案所涉贷款并无诈骗之实。 本院经审理查明， ...

担保人对无效合同无过错，不应承担连带责任；3、第二被告及相关被欺骗单位就第一被告及相关人员的诈骗行为已向有关公安部门进行了举报，公安部门已立案。 。 关于争议焦点之二。 首先，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释规定，主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷，除保证人知道或者应当 ...

本金数额； 16、青岛市四方区财政局出具的证明证实，为妥善解决六百商厦非法集资的问题，截至2000年12月18日，青岛市四方区财政局共为六百商厦垫付各种资金借款x ，符合我国刑法的规定，鉴于某诉机关并未指控集资诈骗系被告人齐某某、陆某某个人犯罪，其个人是否具有非法占有公众存款的故意与公诉机关的指控无关 ...

路X号，住（略），原海口绿土农资有限公司(以下简称海口绿土公司)业务经理。2004年6月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现 认定以上事实的证据有： (1)被告人蔡某某供述：2003年7月，陈某电话问我是否同意一起到海口开公司骗他人农药，我任公司法人代表，方法是签合同，厂家发货 ...