取得了被害人的信任，次日上午，被害人刘某在深圳市X区再次接到该诈骗团伙打来的电话，对方谎称因嫖娼被抓要缴纳罚款，刘某信以为真，于同日分两次向该诈骗团伙控制的林文 会发一个银某账号到他手某，并且会说那个账号是朋友的，自己的账号没带，对方将钱转到其提供的账号之后，其会说让自己的朋友去查一下，收到了打电话给 ...

具的《我与方某某同柜组期间工作上发现的问题的说明》及汝城县纪委、监察局对方某某做的调查（谈话）笔录。 经审理查明：汝城县会计核算中心于2002年10月 的《付款通知书》，递交资金系统部门办理支付款凭证，从会计核算中心集中统一收某的银行存款账某提取现金或转付他人活期存款户供个人使用，共计（略）.00元， ...

“我佳咖啡馆”给一个朋友，包裹里面是20张银行卡，其按黄某己提供的电话号码与对方联系后，带包裹到咖啡馆包厢时被公安机关抓获，黄某己的手机号码是x。 人虽未直接实施诈骗，但诈骗团伙非法占有他人财物的目的必须通过各上诉人的提供银行账号、取款等行为才能得以实现，因此各上诉人的取款并非简单的诈骗得逞后对赃款 ...

经营部的账号，负责人是苗某，不是原告汇款申某单中焦作市电缆厂的账号。《中国工商银行内部控制暂行规定》第五条规定，在内部控制建设方面应遵循审慎性原则 如不服本判决，可自接到本判决之日起15日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于某阳市中级人民法院。 审判长董明海 审判员刘江涛 审判员 ...

定时工时制，被告应遵守原告公司的规章制度； 15、银行账号（打印件），证明花飞计算机中的银行账号被修改的过程； 16、2008年8月至2009 是否存在违反规章制度或违纪行为。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人 ...

将向某某借出的x元履行该购房合同，支付了x元购房款； 4、黎某名下银行账号x的《活期明细查询单》，用以证明2008年1月24日黎某从自己的 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审判长钟建林 人民陪审员陈某时 ...

x，资金账号为x。高某还设立了银证转账账户，银行账号为工商银行x（以下简称工商银行账户）。高某于2002年7月3日至2005年8月11日期间 通常的业务操作，在签署电话委托保证金存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备营业部审查之用。凡持有上述 ...

银行，她未使用过其他的银行账号。员工办理买单手续时可直接将现金交给她或向上述账号上打款，她将把公司允许使用的收据开予对方，其上盖有海诺 公诉机关所指控的被告人王某某的犯罪数额系根据被害人陈述、“买单”人员登记表、销售报表、银行汇款回执进行计算，经质证，其中存在重复计算，故应将重复部分予以扣减，被告人 ...

用港币，我表示同意。莫某茹传真一份顺创公司的便笺给我，其内容为香港顺创公司的银行账号和梁某甲给莫某茹的批示：要求按上述账号划款港币 社会捐赠一节，可作为量刑情节酌情予以考虑。 对被告人提出起诉书指控其索贿港币30万元是对方主动送的，其没有索要，以及其辩护人提出指控“索贿”证据不足的意见，经查，被告人在 ...