某甲自带30万某汇票回广州，余额90万某由郑某主持与杨某丙、曾某某等人分得。郑某用所得赃款偿还其在丰顺建行的贷款20万某。 1997年1月，被告人李某戊 ，并帮助郑某办理了提、汇款手续。何某甲给杨某丙的10万某现金支票因印章模糊，银行工作人员拒付。郑某即持支票找李某戊，李某戊在10万某现金支票上签字“ ...

8分或1角月息的。集资户交钱时，我就给他们开一张白条，用现金支付利息。2008年8月，吉首地区因融资闹事，我对孙某我们融资都没有正式手续 抵押协议、投资承诺书、收款收据、白纸借条（收条）、银行收付款回单凭条、付息单据等，证明三被告及项目部的其他工作人员以凤凰娱乐城及州农机研究所的名义向社会公众非法集资 ...

6月至2008年5月，被告人周某甲、薛某以支付高额利息为诱饵向有关单位揽储，并由薛某介绍新乡市发展投资担保有限公司和新乡市汇鑫典当有限公司在新乡市 没有还给我现金。 新乡市发展投资担保有限公司和新乡市汇鑫典当有限公司的银行对账单我没经手过。挪用的钱一部分还贷款了，一部分买彩票、付高息了，薛某用了一部分 ...

苏XX持该张票号为x、金额为400万元的银行承兑汇票到中国银行林州支行办理抵押贷款300余万元手续时，银行工作人员发现该银行承兑汇票是伪造的票据。公安民警在抓获栗 了租赁合同，1、2、X层的租金每年15万元，当天其给了栗某某10万元现金。后来在准备装修时发现已有人在装修，他们就进行阻拦，对方报警后，经 ...

证人潘某某证言，2005年11月16日以前的住房款由鲁某甲办，此后由我负责，我收后交存银行，由银行交款单到财政支付中心入到学校帐户，中心给的回执单我再 某某收鲁某甲现金x元。 15、被告人鲁某甲供述，我的工作职责主要是负责我校的后勤管理工作，保管现金。我将我校的收支凭证记入出纳帐后，将凭证交给会计记帐 ...

报案，公安机关侦办案件过程中追缴并发还其涉案款项x元。并称因为李某甲是银行工作人员，以前又帮其贷过款，所以就相信了他的话。 （三）证人证言 1、证人 。 7、李某甲向樊XX出具的保证证明其用樊XX房本抵押贷款，保证十天内偿还银行贷款，抽回房本，否则支付350万元人民币。 8、借条、收到条及火车票证明了 ...

整存整取一年期存款利率为月息7.65‰，而邓某持有的存单记载的月息是12.81‰。 7、1996年8月银行同期贷款利率表。证明目的为月息12.81‰是1996年的贷款利率 单据上显示的当日工作人员性别上系两男一女事实不符。关于某款来源问题，邓某及其丈夫作出的陈述也不一致。邓某作出了30万元现金从其婆婆 ...

2004年5月18日起至实际支付之日止的利息（按中国人民银行同期逾期借款利率计算）。四、商业银行在上述期限内未获清偿的，由东宝公司以哈房他字 早已策划好的，在签订《投资经营协议书》时故意掩盖了贷款购楼的真实目的。本案房地产抵押合同是龙昊公司工作人员闵杰假冒东宝公司委托代理人身份以东宝公司名义与动力支行 ...

元），以上银行现金付出传票均加盖有邓州政府招待所公章及其工作人员的私章，邓州政府招待所对公私印章均无异议，但仍坚持认为（略）元邓州农行没有支付。2、 起至本判决确定的给付之日按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计算）。 一、二审案件受理费各（略）元，均由邓州政府招待所负担。 本判决为终审判决。 ...

又一次性从其帐户支取所转入的存款32万元，根据《甘肃省大额现金支付管理实施细则》规定，大额提取现金(5万元以上)需要提前预约，但李某在支取9万元及32万元时 应视为可疑帐户，由被告记录、分析可疑支付交易，并填表后进行报告，但被告工作人员并未按操作规程办理，存在违规行为。第五，根据人民银行《结算帐户管理 ...