要求在农业银行广州市西湖办事处开设了一个帐户，并汇入保证金人民币110万元，但后来发现有人以姓名为“王某癸”的港澳同胞回乡证开设了另一个户名亦为“王某癸”的帐户并经 ，其按冯、黄的要求在建设银行用身份证开设了户名为“陈某某”的（略）号帐户，并将该帐户存折和（略）号银行卡交给黄景聪，以便盈丰公司汇入资金 ...

记不起来，至少打通有六个书记的电话，有两个乡书记问需要多少钱，邓某某说三五万就行，邓某某就把我以“孔某”名字开的银行卡号给对方说了，等有两个 我不知道杨某某来要那个电话本是干啥用的。 （4）证人孔某证言：证实自己的身份证丢失。 4、书证 （1）户名为“孔某”的中国邮政储蓄个人结算帐户开户申请书 （2） ...

1、卡号为某的中国某金穗借记卡、原告第一代身份证在公安机关留存的照片及信息、原告第二代身份证，以证明犯罪嫌疑人所出示的原告“身份证”及“银行卡”均系伪造 证件所用材料和记载的内容在表面上是否符合身份证件管理部门的规定，核对开户人姓名、性别等与所提供的身份证件上记载的是否一致。本案中，虽然凭借银行内部 ...

人民银行的规定，被告在取款人持卡和密码取款时，不能也无须对刘某某的身份证号码进行核对。第三，原告并无证据证明其损失的存在，即使其存款确实被他人 的瑕疵，但中国人民银行《银办X号批复》第二条已明确规定“审核”是指核对取款人提供的身份证件姓名是否与存单、存折或银行卡姓名一致，被告不必对身份证件进行真伪识别 ...

分给李某某9000余元，自己得9000余元。其行骗时用了两张农业银行卡，其中一张卡号是：x，另一张卡号是：x。其骗来的钱现在都存到其中一张农业银行卡上， ； 景春玲持有：农业银行卡两张：x、x。 6、华晓丽、张会君、安东身份证复印件， 该证据证明了杨晓的华晓丽、张会君的身份是虚假的； 7、账单，证明杨 ...

元，新密建行在存单上加盖有X号业务员用公章以确认，并且在双方签订合同时，新密建行留有陈某某的身份证复印件和家庭电话:0371-x(见附件)，至此，陈某某与 关于大额现金支付管理的通知见附件；第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应请取款人 ...

张某乙是绑架被害人的犯罪嫌疑人，并指认出（略）北辰区宜兴埠仁义里X排X号是关押田某某的房屋。22、现场勘查笔录及照片，证实作案现场的情况。23、 案获作案工具诺基亚3310型手机一部、联想手机一部、手机充电器一个、假身份证两个、移动电话卡一张、银行卡二张、欧米茄手表一块予以没收。 如不服本判决，可在 ...

借记卡户名是刘鸿楠（身份证号x），开户行是广东省广州市石井支行；同时查明x电话属于外地小灵通号码，系株洲市冶金某业技术学院代办点，客户姓名为张建林。 在金某电子化服务中具有快捷、便利同时又存在一定风险；另一方面，银行对储户在使用银行卡时需尽注意义务进行了提示。本案中，上诉人李某某作为持卡人，在操作时 ...

公诉机关眉山市东坡区人民检察院。 被告人邱某某，男，X年X月X日出生，居民身份证号码：x，自贡市贡井区人，汉族，小学文化，农民，住（略）。因犯抢劫罪于 ，付钱给我的人都是通过QQ联系的，真实姓名不知道，到现在共盈利1160元，这些钱全部打在胡某卡号为x的银行卡里。“御色阁”和“御女阁”网站流量是一起 ...