项罪名的指控，在法庭审理中控辩双方针对指控的事实、证据、适用法律意见和相关某节，当庭进行某举证、质证和辩论，综合双方争议及理由本院做出了综合认定， 违法发放贷款罪。据此，上述辩解和辩护意见均不成立，本院不予采纳。④是否构成单位犯罪问题，因为从现有事实证据情况确定不了被告人史某是基于某位利益还是个人私利 ...

本案社会影响面较小。其辩护人的辩护意见是，本案系河南联隆实业有限公司单位犯罪，张某某作为股东和法定代表人只是应当承担刑事责任的主管人员之一；张某某 万元集资款全额兑付偿还计划的通告。 2、河南联隆实业有限公司设立、变更、注销相关情况： 设立登记申请及营业执照：河南联隆实业有限公司成立于1997年9月5 ...

贷款管理过程中，存在的问题主要有：第一、缺乏贷款企业的必要资料；第二、缺乏对贷款企业贷前、贷中、贷后所应做的调查研究、检查监督等管理工作； 银行关闭中国新技术创业投资公司清算组向北京市公安局举报杨某涉嫌国有公司、企业人员失职犯罪，2005年2月8日杨某被抓获。 14、北京市公安局刑事侦查总队出具的常住 ...

贷款管理过程中，存在的问题主要有：第一、缺乏贷款企业的必要资料；第二、缺乏对贷款企业贷前、贷中、贷后所应做的调查研究、检查监督等管理工作； 银行关闭中国新技术创业投资公司清算组向北京市公安局举报杨某涉嫌国有公司、企业人员失职犯罪，2005年2月8日杨某被抓获。 14、北京市公安局刑事侦查总队出具的常住 ...

每个客户交30万元油款押金，可得到一个经销商资格，每月付给客户广告费2万元的问题，我行认为这种做法属于非法集资。 16．精登石油的广告册、录像带，证实曹 占有客户资金的主观故意，又有实施某相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹某某没有犯集资诈骗罪的主观故意 ...

刘某辩护人王凤凯的辩护意见是:(1)被告人刘某在司法机关介入前如实供某犯罪事实，根据《解释》规定应视为自首。(2)被告人刘某提出组建《中国债权交易中心 限期缴税通报情况，拟处罚款。企业开始找稽查局领导说明情况，鉴于客运集团缴税问题政府研究过、市长有批示的实际情况，最后决定不按偷税处理，同意分期补缴征税 ...

），实际借款额为49万元，将利息计为本金，违反相关规定，应按照实际借款数额认定。 张某某因涉嫌变造金融票据犯罪被追究刑事责任，吴某某、孙某某得知后于1999年 日巩义法院作出（2000）巩刑初字第X号刑事判决，对涉案赃款49万元追赃问题未予判决，诉讼时效重新起算。至2002年11月27日吴某某、孙某某 ...

平安副局长及时将会议精神向局长汇报，经研究意见如下：请市工商银行按照《中华人民共和国票据法》的规定履行相关义务。2009年9月30日中国人民银行 的法律事实而属于不同的法律关系。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条规定及《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干 ...

手机制作、复制、传播淫秽信息案件的司法解释，依法打击淫秽电子信息犯罪，各级法院审结相关案件1703件，同比上升47.5%。 ——积极参与社会治安综合治理。加强少年 改进司法作风，重点纠正一些法官语言不文明、行为不规范、文书不严谨等问题。去年，全国各级法院共有9461个集体、x名个人立功受奖。 八、自觉 ...

了审理。2008年8月4日被告信用合作联社向本院提交“中止审理申请书”，经合议庭研究本院于2008年9月17日做出(2008)新民二初字第X号裁定书中止了本案 日起计至判决生效之日止。 被告信用合作联社答辨称：本案涉及金融诈骗犯罪，相关事实正在刑事侦查之中，请求人民法院中止审理。兴业公司称堡上信用社在 ...