上诉称：1、原审法院未追加戴聪英作为当事人系程序违法。2、原审法院认定被上诉人汇款是按上诉人指定的没有任何依据。3、原审判决要上诉人承担违约金是不妥的。 理应承担违约责任。上诉人系私营性质的有限责任公司，被上诉人的预付款打入到上诉人的法定代表人朱某某之妻戴聪英的账户，应认定是按上诉人指定而为，并不违反 ...

的方式返还其个人,并让雪莲公司开出91，000，000元的增值税发票。被告人韩某将其中人民币25，000，000元通过崔某(另案处理)等人转到美国用于赌博 指控，向法庭出示和宣读的证据有：1、接受刑事案件登记表;2、银行业务凭证及账户历史明细;3、证人证言;4、被告人韩某的供述及辩解。 3、赌博罪、 ...

64％的股权，李某乙出资360万元，占东海鑫业公司36％的股权。李某乙通过他人账户向李某甲的个人账户汇款1000万元，作为支付受让东海鑫业公司36％的 五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：……（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；……”。具体到本案，李某甲已经将其在东海鑫业公司51％的 ...

。 公诉机关指控：被告人曾某某于2004年5月31日进入深圳腾讯公司，后被安排到公司安全中心负责系统监控工作。2005年3月初，被告人曾某某因购买QQ号码 讯QQ游戏币的说明》（以下简称《腾讯说明》），鉴定结论反映，“根据QQ账户信息数据库的检索，于2004年12月1日至2005年7月11日期间被管理 ...

。 公诉机关指控：被告人曾某于2004年5月31日进入深圳腾讯公司，后被安排到公司安全中心负责系统监控工作。2005年3月初，被告人曾某因购买QQ号码 腾讯QQ游戏币的说明》(以下简称《腾讯说明》)，鉴定结论反映，“根据QQ账户信息数据库的检索，于2004年12月1日至2005年7月11日期间被管理 ...

的农行帐户，都是其保管使用，汇到该3个账户的30多万元，有部分是工资，有部分是蒋杰支付给其的装修款，大部分已作为公司开支完毕了。 以上证据，均经一审庭审举证 经查，原审被告人郑某乙控制的户名为赵某癸（略）帐户，先后18次共汇款35.83万元到蓝某某控制的韦某红、蓝某、兰某才3个帐户上。蓝某某辩称该部分 ...

x平方米转让给罗某所在的广东省韶关市第二建筑工程公司负责施工的承诺书。同年12月27日，被害人罗某按要求，将19万元的合同履约金汇到田某帐户内，连同之前罗某交给李 某的现金20万元，有田某的供述、罗某的陈某、罗某向田某个人账户汇款19万元的银行转账凭条、李某出具的收到罗某现金1万元的收条复印件及田某以 ...

父亲工厂需资金为由，借用原告x元，原告如数于2008年3月25日通过银行汇到被告账户上，后经原告多次打电话、发信息催要，被告拖欠至今未某。请求人民法院依法 过程中，原告提供证据如下： 一、中国工商银行个人业务凭证（2008年3月25日）一份，证明原告邓某给被告刘某汇款x元。被告刘某经本院传票传唤无正当 ...

设监事，人员由董事会研究决定；本协议签订后，原定股东股本金必须于2007年8月10日前打入公司账户，否则视为自动放弃其股东资格、权利，并按比例承担此前公司的运营 ，该项目的经营风险应由国瑞公司承担，而不是由裴某某个人承担。故一家置业公司关于裴某某的出资已经退出，且投入到国瑞公司的项目上，裴某某在一家 ...

：一、上诉人当庭变更上诉主张已经超过期限；二、从事违法行为系章某的个人行为，并不是被上诉人与借款人的串通；三、长沙市某信用社与某信用社是承继的关系 备案手续。 2008年6月2日，某公司通过在某木制品公司的贷款账户向高利贷贷款人某担保公司、某商贸公司、长沙某建筑公司等支某330.4万元，69.5万元 ...