7月7日公开开庭审理了本案。三门峡市人民检察院指派检察员王鹏、常宁出庭履行职务。原审被告人贾某及辩护人赵某某、原审被告人马某某及辩护人阿某某到庭参加诉讼 马某某以非法占有为目的，利用变造的银行存单和邮政储蓄所抵押贷款承诺证明骗取金融机构贷款，且数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。原审法院判决认定二被告人的 ...

龙X格、刘X崇（均另案处理）、吴X江（已判决）等人利用职务便利挪用给该社主任高X彬之子高X（另案处理）做生意使用。造成部分款项 被告人冯某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，请求依法判处。 被告人冯某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，当庭辩解自己是为信用社 ...

人员龙玉X、刘某X（均另案处理）、吴同X（已判决）等人利用职务便利挪用给该社主任高同X之子高X做生意使用。造成部分款项至今未能追回的严重后果 被告人刘某某的犯罪事实不清，证据不足；被告人刘某某不是本案适格的犯罪主体，没有非法扰乱金融秩序的故意，未从中获取利益，违法情节轻微，且认罪态度较好，请求从轻或 ...

人员龙X格、刘X崇（均另案处理）、吴X江（已判决）等人利用职务便利挪用给该社主任高X彬之子高X另案处理）做生意使用，上述储户所得高息均 犯非法吸收公众存款罪成立。被告人姬某直接故意揽储获利的行为，扰乱了金融管理秩序，辩护人辩解无罪理由不成立。本案系共同犯罪。被告人姬某如实交待本人及同案人的犯罪事实，不 ...

能相互印证，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某作为国有金融机构工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计5万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某某犯罪以后主动向本单位负责人投案，如实供述罪行，根据最高人民法院《关于处理自首和 ...

26日，朗公庙镇政府向本院提出书面申请：新乡县人民检察院在办理戚瑞芹涉嫌犯罪案件中，调查了信用社向申请人开具2006年12月5日进账单的详细情况。该证据 存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，并将资金自行转给用资人的，金融机构与用资人对偿还出资人本金及利息承担连带责任；利息按人民银行同期存款利率 ...

某甲，男，36岁。 被告社旗县X村信用合作联社。 法定代理人徐某某，任理事长职务。 委托代理人杨某某，男，河南宛东律师事务所律师。 委托代理人张某乙，男， 进行了公告，故李长远已无权代表该社办理金融业务，且该笔业务发生在解聘之后。李长远已于2006年6月因涉嫌犯罪外逃。原告所持“空白凭证领用凭证”并非 ...

“理财顾问”，利用其设立的永高创富基金(“//www.x.com)华XX投资-中国金融资讯网(http:www.x.com)、深圳宏宾投资理财网(http:www.x.cn)和打电话向 刘X聪、郭X科、肖X勇、张X冲、宋X协助实施犯罪，起次要作用，是本案的从犯，依法应从轻处罚。被告人梁X斌、 ...

退税后果无关，认为自己无罪。 被告人王某某的辩护人的意见是：检察院指控被告人的犯罪事实不清，证据不足，被告人无罪。理由是：①被告人王某某对涉案企业违规 基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。四、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准 ...

证据；其次，没有证据证明署名人员是其本人签字；然后，署名的人员如果是非职务行为，那只能是证人证言，根据法律规定，证人应当出庭作证，而原审自始至终没有 金融资产转让协议发生的纠纷问题的答复》([2004]民二复字第X号)指出：“金融资产管理公司接收国有商业银行的不良资产是国家根据有关政策实施的，具有政府 ...