人民检察院。 被告人罗某，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初小文化，个体工商户，原住（略），现住（略 万元人民币，并非重复计算。公诉机关指控的“货值”金额系《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣产品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定所确定， ...

，证实2009年上半年的时候，他突然接到交行的一个电话，说他在岳阳交行办理了一张公务员信用卡，现在已经透支，要还款了。当时他莫明其妙，湘阴没有交行 、被害单位交通银行股份有限公司岳阳分行报案报告陈述，其陈述陆X假借18人的公务员身份证在交行办理公务员信用卡的业务中，以虚构公务员身份，盖假公章、骗取他人 ...

密某机支付”这样的支付方式，陈某从未书面或口头同意建行天竺支行开通这样的支付业务（双方此前签订的《个人开户与银行签约服务申请表》上已表明约定服务事项），建行 持卡人的银行卡号、身份证号及银行卡密某，陈某主张某未透露过自己的银行卡号、密某及其他个人信息，但亦未举证证明建行天竺分行在办理支付业务过程中存在 ...

。2008年1月7日转到原告7051元，当日杨媛媛持我的身份证，打款回执进入原告财务办理取得购房的正式发票（x号销售不动产统一发票），且将正式发票和身份证 并交付上诉人收执，故上诉人在客观上有理由相信杨媛媛享有为被上诉人办理该售楼业务的代理权。本案杨媛媛将上诉人交付被上诉人的购房款据为已有，中饱私囊， ...

检察院工作人员的电话，称其身份证被盗用办了银行卡，涉嫌一宗集资案，为了保护其资金安全，让其将钱款转某对方提供的账户内；其被骗到工行柜员机办理转某，分二次 时许，到北大路工商银行将x元转某“监管中心”。 （2）王ｘ提供的工商银行个人业务凭证、户名龙成香的（略）工行卡的交易明细查询证实，案发当天，王洲将x ...

诉讼。本案现已审理终结。 一审法院审理查明，2006年10月1日，孟某某凭身份证在中国工商银行重庆杨家坪支行直港大道分理处开户存入人民币7300元，工行九龙坡 孟某某本人的，但是由工行九龙坡支行复印上去的，因此时自己在光大银行办理其他业务，不可能同时出现在工商银行。经工行九龙坡支行申请，一审法院向中国 ...

送给市移民开发局的，一共8万元。这时区移民开发局办公室主任胡×勇要求他给他们身份证复印件，开一个户，直接把钱转到这个账户上。2009年元月22日，他 是属于严重的违纪行为，但不构成受贿罪。因根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条之规定，国家工作人员利用职务 ...

：本案中，首峰支行对申请开户人己尽到了审慎的审查义务，在该项储蓄业务的办理过程中，首峰支行没有任何过错。因此，对唐某甲的损失不应承担任何赔偿责任 姓名。 下列身份证件为实名证件： （一）居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证； （二）居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿； （三） ...

银行林州城郊支行提取，据为己有，原审判决引用《中国农业银行本外币个人存款到期转存业务暂行办法》第五条之规定，认定被上诉人中国农业银行城郊支行没有过错，驳回了 X年X月X日凭其身份证及存单、密码将该款从被上诉人中国农业银行林州城郊支行提取，被上诉人中国农业银行林州城郊支行为程德生办理支取该存款的行为是否 ...

被公安机关上网追逃。刘某获知巴某某携带的现金为公款后，与巴某某共同办理了假身份证，两人分别化名为“王海”和“张岚”以逃避侦查。2009年5月1日 支票说把日子写到2004年，并要求她帮助巴某某填写票据的事实和与巴某某在业务上往来的经过。 14、证人赵XX证言证明：2005年9月份借过宝鸡车辆厂生活服务 ...