康立公司承建龙谭子水电站的临时道路、临时设施垫资。同日，宝鸡市康立水资源管理有限责任某司向刘某丙冒用的“湖南省建筑工程集团总公司”下发了《入场通知书》， 其中4万元直接交“项目部”财务，收10万元由郑其军直接汇到了被告人刘某丙银行卡上，刘某丙取出3万元交“项目部”会计刘某丁，自己占有7万元离开施工地。 ...

后，侦查机关提取了被告人郑某任服装公司对外经济合作部经理期间收取劳务输出人员的保证金、培训费等使用的银行卡12张、存折一个。有信用卡、存折复印件在案佐证。 3.服装公司出具的情况说明证实被告人郑某在外经部收取的各种业务款项未通过公司账户管理，而是将各项业务收支通过私人 ...

许可证，事实清楚，证据确凿，程序合法，主体资格和行为的合法性得到两级矿产资源管理机关审查后的确认，取得的合法权益不容他人非法侵害。综上所述，被告与原告从未 被告的质证意见认为：原告的上述证据不能证明双方存在委托关系，证据三中银行卡存款业务回单有龙某群的，说明有的原告不具备主体资格，被告仅承认120万元 ...

、郑某煤炭工业（集团）有限责任公司内部结算中心出具的集团公司所属实行独立核算、管理机构健全、财务制度完善的单位（含股份制公司）必须在内部结算中心开设账户， 冯XX要最后结算的约定，该工程至今未结算，最终的工程款数额有不确定性，被告人银行卡中的x元不能认定为受贿款。故公诉机关指控被告人郑某某犯受贿罪罪名 ...

享受权利。原告在被告处办理的绿卡，根据该卡的功能，原告可以在ATM机上进行支付业务，按照ATM机的设置程序，交易时需要真实的绿卡和原告设置的密码，两者缺一不可 的日常维护和安全管理，确保储户的存款安全应是金融机构应尽的义务，由于被告未尽到采取安全措施防范风险的义务，导致ATM机不能识别银行卡的真伪而使 ...

代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权范围内代为办理保险业务的机构或者个人”，上诉人与被上诉人之间是保险委托代理关系，不是劳动法律关系 大，正如一审查明及认定的事实，不符合工资稳定性的特征。被上诉人向上诉人发放银行卡，只是为了方便发放佣金，提高工作效率，并非工资卡。上诉人二审提交的 ...

卡号x中国工商银行，卡号x中国农业银行卡。被告人潘某某负责网站更新和购买全国各地的股民资料，被告人蔡某甲负责现场管理、指导和管帐，被告人万XX、欧阳 她就根据网站上留下的电话号码打电话与对方联系，对方表示他们公司是专门从事股票推荐业务，他们有专家，但是必须加入他们的会员，才能推荐好股。她就问加入会员 ...

11、湘潭市公安局雨湖分局找原告作的《询问笔录》1份。拟证明原告泄漏了银行卡密码； 12、（略）人民法院的《刑事审判笔录》1份。拟证明罪犯骗取 储户提供身份证只作形式审查； 19、中国人民银行银发[1997]X号《关于大额现金支付管理的通知》1份。 在庭审质证中，被告湘潭市某某银行对原告所举证据质证 ...

5日，被告莆田兴行向中国人民银行莆田市中心支行报告称，卡号为x等银行卡信息存在被盗风险。2008年8月7日，被告莆田中行接到莆田市人行传真件，提示 借记卡、莆田中行向莆田银监分局的情况说明，被告莆田中行提供原告开户申请书、借记卡业务登记表，被告莆田兴行提供其向中国人民银行莆田市中心支行的报告一份及本案 ...

、“希望”号（HOPE）五艘货轮，以“永安国际（香港）有限公司”的名义从事海上货运业务。 在经营过程中，为牟取暴利，被告人王*福等人开始从事走私和偷渡活动。为 需的国内水路运单都由于**填写。货物销售后，王*福会让于**告诉他一些银行卡号让货主支付货款。他在其中大约赚了十万元。 4、被告人于**供述： ...