股份有限公司濮阳分行。 法定代表人杨某某，该行行长。 原告石某某诉被告中国建设银行股份有限公司濮阳分行财产权属纠纷一案，本院于2007年11月14日立案受理 该账户予以冻结，剩余7000元未被诈骗分子取走。现要求确认该账户内的7000元归原告所有。 被告中国建设银行股份有限公司濮阳分行辩称，本案是原告 ...

李某也就没有偿还该笔借款本息的义务。上诉人可以通过追赃的形式挽回在贷款诈骗一案中的损失，而不能就同一损失向没有得到借款的李某另行主张偿还 规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案案件受理费743元，由上诉人中国工商银行股份有限公司邵阳西湖支行负担。 本判决为终审判决。 审判长曾海利 审判员禹继华 ...

公司与天津中冶五通进出口有限公司一同向唐山银河钢铁厂催促发货，发现该厂利用合同诈骗购货款。XX公司当日向天津市公安局报案，天津市公安局于2007年5月29日签发 但XX公司多年没有经营收入，凭此财务状况不能通过银行审核，据此，XX公司使用虚假财务报表诈骗银行贷款。故请求：1、撤销原审判决，裁定中止审理 ...

（户名陈辉、帐号x）证明：该存折内资金存入、支取的情况。 9、中国农业银行3093借记卡资料查询（户名张某甲、卡号x）证明：该卡内余额为0。 10、 非本案主犯，一审法院量刑过重。 张某甲的辩护人的辩护意见是：一审法院认定张某甲诈骗人民币x元证据不足；张某甲系从犯，应依法从轻、减轻或免除处罚；张某甲 ...

了赵庆彬，2003年12月31日，刘艳将此支票交到银行划帐，2004年1月4日，银行通知刘艳该支票是空头支票。 3、证人苟继光（原北 结清，保费共计人民币x元。 11、呈请通缉人员批示表，证明：被告人张某某因涉嫌诈骗被上网通缉的情况。 12、北京市海淀区人民法院刑事判决书，证明赵庆彬被判处刑罚的具体 ...

人，于某九九四年十一月二十四日，冒名“北京恒泰自动化技术公司”，利用空头支票，先后诈骗北京奔腾机械电子有限公司、北京市康大电子科技公司等七家单位电脑配件，价值人民币 十五万余元赃款以假名、化名等分别存到本市石景山区苹果园储蓄所等十三家银行、储蓄所，后获得赃款人民币二万余元。 上述事实，有收缴的存款单据 ...

及汇款等手续时，由于轻信他人，盲目找一些不知底细的人帮忙，给金融诈骗犯罪分子以可乘之机，对造成巨款被冒领支取负有一定责任。故，经销处应对被骗 、撤销河北省高级人民法院(1998)冀经一初字第X号民事判决； 二、中国建设银行河北省永年县支行应赔偿给永年县名关腾飞物资经销处存款本金253万元，并给付永年县 ...

日上电子有限公司，金额分别为350万元、220万元、480万元和450万元的4份银行承兑汇票。1996年11月至1997年2月，李某某持伪造的4份银行 李某某亦供认，足以认定。 本院认为，被告人李某某伪造银行承兑汇票进行诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，应依法 ...

瑞士银行香港分行垫付了信用证项下的款额及费用，凯利公司应向青岛农行营业部支付该款，其诉称青岛农行营业部违约擅自改变申请书内容，使先添公司诈骗 约定债权债务转移后中国长城资产管理公司济南办事处行使债权人的一切权利，中国农业银行不再行使债权人的权利。事实上，中国长城资产管理公司济南办事处登报拍卖该债权属于 ...

上海市X路X号。 上诉人上海大众药业有限公司(下称大众药业)因与被上诉人深圳发展银行上海分行外滩支行(下称外滩支行)、原审被告上海华众保健品营销有限公司(下称华众 进行处理，应中止审理并移送有权查处票据诈骗、合同诈骗的相关部门处理。被上诉人外滩支行在放贷过程中，严重违反银行纪律，违背了核票、核保的银行 ...