伪造的支票而使用，骗取财物的行为均已构成票据诈骗罪，诈骗金某特别巨大，并给国家造成特别重大经济损失，系共同犯罪。被告人李某甲刑满释放后5年内又犯罪 辩护意见。 本院认为，根据1999年6月25日最高某民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...

被告人刘某丙、杨某于2007年10月份虚构河南晋潮投资管理公司、河南省濮阳晋潮经济技术有限公司，以能帮谢某某贷款为名，签订360万元的虚假合同，骗取谢某某支付利息及 ，无主次之分，只是分工不同。杨某辩称自己在诈骗张某丁案件中是从犯的理由不能成立。此起诈骗一、二审认定事实清楚，证据充分。杨某诈骗他人财物 ...

他人进行控制，利用网络电话等通讯工具，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗台湾地区民众资金，共计骗取新台币6067.403万元，折合人民币1416.26万元。其中 有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。三十八、责令各被告人退赔被害人经济损失。扣押在公安机关的现金人民币1101元及冻结在案的被告人傅某某、陈 ...

他人为了实施违法犯罪活动而设立天三公司，并化名为“西南财经”公司诈骗股民，按照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第某条之规定，对此不以 胡某庚、莫某、王某壬、刘某某、卿某继续退赔各自参与诈骗的被害人尚未追回的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第某日起十日内，通过本院 ...

属于贷款诈骗，对其辩解该院不予采信；被告人王某提出的“其行为属于单位行为”的辩解以及辩护人刘朝阳、叶宇林提出的“本案所涉及的联营开发协议、经济适用型 刑事诉讼法》 第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、 ...

，应是单位犯罪的辩护意见，经查，（略）资阳对外经济贸易投资公司自成立以来，以实施诈骗犯罪为主要活动，且被告人柏某某等人在罗成生的授意下 户，也没有纳入公司财务管理，全部进了公司个人腰包，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第三条“盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的 ...

衡南县办理原告彭某某诈骗案件相关事务时，彭某乐从浏阳市工商银行转账x元到王秋连银行卡（卡号x）上，用于赔偿受害单位衡阳鼎立铅业有限公司经济损失。因用 收彭某乐x元的银行转账凭证到浏阳市公安局纪检部门投诉，陈述其与被告之间有经济往来，被告欠其25万元未还。浏阳市公安局纪检部门向被告询问相关情况后，被告向 ...

的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人徐某丙向公安机关提供了侦破其它重大案件的线索，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人徐某甲对起诉书指控的犯罪 昆明市东川化工包装容器厂作为其诈骗犯罪的作案对象，并先后派蔡某某、王某戊、林某某到上述三家单位考察，以核清被骗单位的经济实力，在考察前就向 ...

、孙某具体办理工商登记，段某甲、孙某向本市闸北区彭浦私营经济城缴费8千元，由彭浦私营经济城垫资50万元，于1998年8月10日虚假出资注册成立了先 ”的规定，本案不属单位犯罪，而是被告人张某某、段某甲等人结伙实施某资诈骗的一起共同犯罪案件，两名被告人及其辩护人所提出的本案是先利公司法人行为、张某某和段 ...

）。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。 被告人李某某（又 公安局受案登记表，证明郭某X于2007年6月21日报案，同日立为治安案件。 （6）袁某某和郭某X双方达成的协议书。 被告人袁某某的辩护人向 ...