保险中心实行全市统筹后，其行政关系和人、财、物隶属于信阳市企业养老保险处，在业务上同时受息县劳动和社会保障局指导和协调，上挂后至2009年3月由 某、孙某某证言予以证实。该8.35万元房租费虽然定存于被告人梅某某的个人银行卡上，只是管理形式不规范，违反相关财务制度，被告人梅某某并无贪污此款的主观故意。 ...

提成款的复印件、传销团伙成员陈文军的传销管理帐目；缴获的《自愿连锁销售》、《连锁经营指南》传销书籍、中国农业银行卡存、取款回单、部分产品订购单、暂时扣留 项链1条。 辜某某：x手机1部、人民币235元、农行取款回单1张、农行业务回单1张、用赃款购买的黄色金属项链1条。 张某某：人民币630元。 季某某 ...

某某向被告李某某转款51,500元；2.2007年4月27日被告李某某银行卡存款业务回单一份，以证明被告李某某已收到原告苏某某的转款51,500元。 高司字[2007]X号文件，以证明被告李某某是广东志高空调股份有限公司重庆产品管理中心总经理，不具有经销志高空调的资格；10.《“志高”牌家用空调器（分 ...

某某向被告李某某转款51,500元；2.2007年4月27日被告李某某银行卡存款业务回单一份，以证明被告李某某已收到原告苏某某的转款51,500元。 高司字[2007]X号文件，以证明被告李某某是广东志高空调股份有限公司重庆产品管理中心总经理，不具有经销志高空调的资格；10.《“志高”牌家用空调器（分 ...

日往该银行卡存入16万元的情况； 12、户籍信息：证明被告人罗某、王某的出生年月日、住址等情况。 本院认为：被告人罗某、王某违反国家烟草专卖管理法律法规 （三）未经国家有关某管部门批准非法经营证券、期某、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十 ...

，所赚取的非法利益按占股比例分成，唐X负责筹备和设立后公司的运营和管理。之后，唐X在菲律宾马尼拉环节办了一家网某赌博公司，法人代表是唐X， 。被告人韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃XX办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡XX交给赌博公司使用。 被告人古X个人非法获利为人民币40.3万元； ...

由其负责接待受害储户并对受害储户银行卡被盗做工作时承认了是犯罪分子窃取多名储户信息异地盗取款项的事实。另外银行在安全管理上存在诸多疏漏，ATM机密码盘 不受任何单位和个人的侵犯。”工行滇池路分理处设置ATM自动取款机为客户提供存取款业务，该机器系银行的营业场所，银行应保障储户在进行人机交易时能够被正确 ...

被告作为金融机构，依法负有保证储户存款安全的义务。被告对其设置的自动柜员机疏于管理、维护，未能及时发现并拆除犯罪分子安装的读卡器及摄像装置，致使原告的桂盛 享受了这种服务方式，就应同时承担相应的风险，应当更妥善地保管好自己的银行卡密码。本案证据显示，原告陆某在自动柜员机上查询账户内工资发放情况输入账户 ...

人员有150多人且层级在十级以上。其参与传销体系内的办理申购款和汇款等管理工作，涉案金额达500多万元。 另查明，案发后，公安机关依法扣押了下列物品： 某下线人员有115人，下线人员购买的涉案金额累计达（略）元。 2、农业银行卡交易流水清单、农行卡账户历史明细查询单、农行存款凭条、农行存取款明细表、朱 ...

县人民法院判处有期徒刑一年；1997年1月29日因吸毒、盗窃被咸阳市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；2001年10月31日因盗窃被杨凌农业高新技术产业 支付毒资。2009年8月20日左右，XXX让其儿子XXX一次性给王某甲银行卡上打款5000元。王某甲单独贩卖海洛因共计183克。 2009年8月 ...