丧失自我保护的警惕性，而给诈骗犯以可乘之机；“虹口代理处”并未某与方建国等人的诈骗活动，更没有授意诈骗犯骗取原告的资金。“虹口代理处”的营业场所与银行的营业场所 7月份，谢通过他人介绍，得知有一家单位需要资金(存款当日才得知是一家青浦企业)，若借款成功的话，谢可得0.6%的手续费，原告可得65万元息差 ...

公安机关(已发还保险公司)。 原审法院证明上述事实的证据有，1、航运营业部企业法人营业执照复印件、国内货物运输保险代理合约复印件、法定代表人证某复印件证明被告单位 原因，与添福公司合谋用补办保险的方法将赔偿责任转嫁给保险公司，诈骗保险公司的保险金。航运营业部为此向保险公司出具虚假的保单和有关文件，虚构 ...

银行航空港支行违法拆借资金450万元。 本院认为，被告人李某某伪造银行汇款凭证，诈骗银行资金人民币1185万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成金融凭证诈骗罪 公款罪；李某某伪造银行印章的行为，触犯刑律，构成伪造企业印章罪。被告人罗某某明知是诈骗的银行资金而帮助提取、转移的行为触犯刑律，构成窝藏 ...

审理或移送公安机关处理。 在本案审理中，被告中国光大银行宁波支行辩称原告存款被诈骗是由于原告单位工作人员存在印章、账号泄密现象，同时还收取过久久公司差息 (款直接划人原告在鄞县信用合作联社灵桥办事处账户上)，其余均被沈某某用于企业经营；12月22日，又采用上述相同手法将一张号码为7555#金额为人民币 ...

杨某某之子）、覃某某（向某使用覃某某的身份证）注册成立泸溪县金盛有限公司（为私营企业，注册资金50万，宋某30万，宋某明和覃某某各10万），宋某为公司 盛公司尚有吉首方彭某等人及福建方薛某丁等人的股份后，认为被宋某诈骗，并于2010年1月13日到泸溪县公安局报案。 原判认定上述事实的证某： 1、被告人 ...

上诉称诈骗数额应为20万元的问题。李某认为被害人陶XX是其联系的，其应对诈骗陶XX20万元负责，其余的被害人不是其联系的，其仅代表公司与他们签订了加盟合同 下参与犯罪，没有分得赃款，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。李某检举揭发徐一X诈骗犯罪事实，因该事实也是其参与的共同犯罪事实，构成自某。公安机关因李某 ...

丰农科技发展有限公司（以下简称郑州丰农公司），经新密市工商行政管理局颁发了“企业法人营业执照”。该公司某事会于2007年10月16日“董字X号”文公布了 ，取得款项x元，非法据为己有，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院对该起诈骗犯罪指控，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某及其辩护人辩称，没有证据证实 ...

公司已将全部资料提供给公安部门，公安部门最后的结论是恒远爱发公司不存在诈骗嫌疑。现在鲨鱼隆邦公司的货物因拖欠仓储费，被莫斯科的仓储公司抵偿仓储费。恒 出境提货，以没到货为由，变现侵吞、非法占有托运企业和个人的保证金，进行诈骗犯罪，造成托运人保证金和运费损失。该诈骗案件与本案有相像之处，可以从另一个方面 ...

及违约金35万元。 洛阳市中级人民法院一审认为，赵某某与康某某是合伙关系，双方对合伙企业广州发达货运部各占50％的股份。1999年4月1日，经二人协商 上诉称，原判认定事实错误，双方签订《还款协议》是为了骗取保险金，是实施保险诈骗的一种手段，且公安机关对保险诈骗案已经立案侦察，人民法院应将本案移交公安 ...

刑诉[2010]第X号起诉书指控被告人黄某乙涉嫌犯票据诈骗罪、挪用资金罪、伪造企业、公司印章罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行 资金非法截留、拆借，从而造成企业巨额资金损失。 公诉机关认为，被告人黄某乙以非法占有为目的，冒用他人支票，利用金融票据进行诈骗活动，且数额特别巨大， ...