金新信托给予处罚。 2001年唐某某等某决定成立上海友联对德隆所属金融机构实行统一管理。同年6月5日，由金新信托、原重庆证券经纪有限责任某某司出资 持金新信托股份股权的合同、新疆电信实业集团有限责任某某司与金新信托签订的委托购买国债协议书、新疆烟草公司认购金新信托股份的认股协议书、认股回购承诺书、新疆 ...

所成立的储蓄代办点。双方在协议中约定：宝田公司接受建行西里路支行的委托，经营管理该银行代办点，代办建行西里路支行的一般存款、核算业务，负责代办点的行政 三路支行派人前往建行金水路分理处进某了考察，路坚向其提供了该分理处的金融机构许可证，营业执照的复印件等经营手续。此后，路坚即以建行金水路分理处的名义， ...

1、1996年4月，供销社根据国家对供销社的政策规定，制订了《林州市供销社股金管理办法》，自此，开始吸收农民、城镇居民、供销社职工等入股，在利益分配上 机构负责清理清退。”本院于1998年11月5日根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》作出豫高法（1998）X号《关于暂不受理涉及非法集资 ...

上诉人（原审被告）中国建设银行股份有限公司西峡支行。 负责人张某，该支行行长。 委托代理人王永浩，河南雷雨律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）乔某某，男， 金融机构间存款关系成立，金融机构应当承担兑付款项的义务。而原告乔某某所持存单系不记名式，根据我国《储蓄管理条例》第三十条规定，不记名式存单不能 ...

”本案何X持有的是不记名存单，信用社对该存单进行挂失，违反了中国人民银行《储蓄管理条例》上述规定的操作程序，造成了何X的权利受到侵害，应当承担赔偿责任， 证件上的姓名和号码。”“不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。”根据以上规定，自2000年4月1日起 ...

振兴营业部承包协议》因违反中国人民银行于1994年8月5日颁布施行的《金融机构管理规定》第二十七条、合同法第五十二条第（五）项、商业 年政府准备组建赣州市商业银行，为核实资产、明确产权，赣州市商业银行筹备领导小组曾委托江西中山会计师事务所对尚在承包经营期间的赣州地区城市信用合作中心社振兴营业部的资产和 ...

金融企业，即使把此贷款债权转让，也只能在资产管理公司之间置换或出售给商业银行，非银行金融机构不能经营这种商业银行债权。因为“银行业监督管理法”第十九条 上签署有“经研究同意抵押”并加盖了印章。 1997年6月2日，镇平县百货商场委托其工作人员付正信到镇平县房产管理局办理房权抵押登记有关手续，镇平县房产 ...

存折、身份证、密码，缺一不可。存折密码是由张某甲自设的，张某甲委托他人代为存取款的行为说明存折密码亦不具有唯一性。本案中解放路支行有一定的过错 京西支行才能按无折业务程序办理取款手续。虽然中国人民银行关于加强金某机构个人存取款业务管理通知有关文件规定了银行对身份证的审查属于形式审查。但就身份证的形式 ...

被上诉人(原审原告)袁某某，女，X年X月X日出生，汉族，住（略）。 委托代理人唐飚、张某某，广东华顺律师事务所律师。 上诉人中国工商银行佛山顺德东 义务，从《个人存款账户实名制规定》第七条可知金融机构对身份证真实性只负形式审查义务。另外，《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第九条规定“存款人应以实名 ...

营业部承包协议》因违反中国人民银行于1994年8月5日颁布施行的《金融机构管理规定》第二十七条、合同法第五十二条第(五)项、商业银行法第二 年政府准备组建赣州市商业银行，为核实资产、明确产权，赣州市商业银行筹备领导小组曾委托江西中山会计师事务所对尚在承包经营期间的赣州地区城市信用合作中心社振兴营业部的 ...