有：证据1、经美国公证机构公证和中国驻纽约总领事馆认某的范林某的汇丰银行账户的对账单，日期是2005年4月1日-4月29日，证明范林某汇款三 《认某书》，证明金门国际集团公司按纽约州公司法规备案；证据5、外国（地区）企业常驻代表机构登记证，证明金门国际集团公司南某办事处成立，首席代表为被告林某；证据6 ...
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： 2008年4月至2010年9月，被告人李某利用担任石长铁路有限责任公司（全民所有制企业，以下简称石长公司）益阳线路巡护队（以下简称巡护队）队长的职务之便，在工程 后，李某还给了他4万元。他就将这11万元钱存入李某提供的长沙的一个银行账户，并将回单给了李某。李某当时没有说是要借款，也没有出具借据，只 ...
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万元）和3月17日（300万元）。但就在同日和同一银行，这4300万元的款项又被从鑫安集团公司账户转汇到由花园集团控制的鑫安科技公司账户等， 的出资额的行为，违反了《中华人民共和国中外合资经营企业法》第四条和《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十七条、第二十条的规定，责令其改正。周口市外贸局于同年 ...
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认定：2008年12月，被告人邱××利用济源市招商引资的机会，伙同他人，成立个人独资企业鑫汇服装厂对外虚开增值税专用发票谋利。为逃避打击，邱××安排被告人陈××作为负责人 略）.63元。 4、深圳市龙运公司的转账资料、银行存款交易明细与鑫汇服装厂的银行账户查询明细证实，在龙运公司付款给鑫汇服装厂的当天 ...
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7月份工人工资x元（含被告人徐某本人工资5000元）汇入被告人徐某工商银行账户，让其向工人代发。被告人徐某利用其担任该公司驻镇X区项目部 工程有限公司驻东沟项目部温井陕字（2009）X号文件、温州矿山井巷工程有限公司企业法人营业执照。证实了温州矿山井巷工程有限公司为有限责任公司，该公司于2009年5 ...
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利息向华商金安某司一次性还清，但必须将所有款项打入中海信达公司指定的银行账户；中新开公司将上述4920万元本金及利息在如数打入中海信达公司指定的 表示，我公司也是按照协议履行的。由于我公司在2008年10月6日取得《企业名称预先核准通知书》，已经具备使用“北京华商金安某资顾问有限责任公司”名称的资格， ...
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及利息向华商金安公司一次性还清，但必须将所有款项打入中海信达公司指定的银行账户；中新开公司将上述4920万元本金及利息在如数打入中海信达公司指定 安公司也是按照协议履行的。由于华商金安公司在2008年10月6日取得《企业名称预先核准通知书》，已经具备使用“北京华商金安投资顾问有限责任公司”名称的资格， ...
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