不查询、不抵押、不提前支取，而后串通银行工作人员，利用经办开户、转账的便利条件，将储户的钱从银行内转出，挪作他用。 2007年下半年，被告人章某某、虢 一笔500万元的存款转出存在异常，后于2008年7月10日向公安机关报案，公安机关予以立案侦查。 2、证人姜某某的证言，证明：①2008年4月8日，其 ...

，为个人涉嫌犯罪问题，将跑事开支的相关费用票据，利用其主管计划生育工作的便利条件在其所在单位财务账上报销，是变相将公款据为己有，此种行为不仅为社会风尚所 到该乡某生办查阅账册时，发现多枚虚假公章，进而将该线索移交公安机关立案侦查，公安机关将涉案人员徐某某、朱X阳采取取保候审强制措施。同时将被告人徐某某 ...

人工行南市支行提起上诉称：原审法院不应简单地以当事人的一面之词及公安机关是否立案侦查作为民事案件是否涉嫌经济犯罪的依据。被上诉人置业公司确认其签订的《 ：相关的法律文书 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百零八条起诉必须符合下列条件： (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； (二)有 ...

需的50万元注册资金，被告人申铁兵利用担任新乡市华羽纺织有限责任公司董事长的便利条件指使×××从新乡市华羽纺织有限责任公司借款15万元。其中8万元记在申铁兵名下作为 申铁兵请示将枪交到公安机关，申铁兵不让交。 （六）巨额财产来源不明罪 新乡市人民检察院反贪局在对申铁兵涉嫌职务犯罪的侦查过程中，经核查其 ...

为川东化工集团职员。川东化工集团起诉前，以其商业秘密被侵犯向公安机关报了案。公安机关在侦查过程中先后委托重庆科学技术咨询中心司法鉴定所和四川兴瑞司法鉴定所 有关生产方法的证据资料，不符合自己生产技术与专利技术进行比对的司法鉴定的条件，即使提交了有关证据资料，也应由法院综合认定是否有司法鉴定的必要，一审 ...

规定，应当予以采纳。 ④被告人滕某某虽有退款的心理或者准备，但没有正常退款的条件和时机。 桂海龙交款的时间是2009年4月20日傍晚，被告人滕某某在4 就如同有关司法解释对自首的解释——经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案一样。因此，应认定被告人滕某某有主动退款无 ...

年4月23日，刘某某到公安机关投案。庭审中被告人刘某某推翻原供词，拒不如实供述自己的罪行，公诉机关认为被告人刘某某不符合自首条件，不能认定为自首。 ，侦查机关在调取证据时并不存在刑讯逼供、引诱、欺骗等情形，也就是说被告人刘某某在侦查阶段的供述并不存在不能采信的法定理由。庭审中被告人刘某某对自己为何要 ...

犯罪嫌疑，该刑事犯罪对民事责任的认定亦没有影响，本案不存在中止审理的法定事实和条件，不应中止审理。2、本案存款系同业存款，且鲁堡信用社出具的对账单和 均无异议。凤泉联社和鲁堡信用社上诉主张本案应中止审理的理由是“公安机关正在对刑事犯罪进行侦查，且融丰支行存在参与该犯罪的嫌疑”，但依据本案现有证据，并不 ...

，不可能参与该起犯罪。 刘某丙辩护人认为被告人刘某丙当时正在公安机关接受处理，没有参与的时间和条件。 被告人杨某壬辩称自己没有参与该起犯罪。 杨某壬辩护人意见 。 寻衅滋事第十起犯罪中，被告人华某、李某某当庭否认参与实施犯罪，但其在侦查阶段做过供述，供述的内容与其他证据能够相互印证。因该工程持续时间较 ...

审核表、企业法人营业执照、牛孜石采石场采矿权公开拍卖公告。 3、被告人周某某在侦查阶段的供述，证实成立林宝公司的目的就是取得牛孜石采石厂采矿权的拍卖 被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。本案中，周某某在检察机关已 ...