抵押备案手续。 2008年6月2日，某公司通过在某木制品公司的贷款账户向高利贷贷款人某担保公司、某商贸公司、长沙某建筑公司等支某330.4万元，69.5万元转账提现，归还高利贷本息，共计399.9万元。当天，某公司会计当着胡某的面将其中90万元的支某交于章某，2008年6月3日章某经手x元，归还卢某 ...

都是经办人在单位备用金账户支出的，均已在单位大帐作处理。 证人周某证言：证实其在残联电子公司任出纳期间，曾在王某戊的安排下，到银行办理了一些汇款、退某、提现手续。其不知道王某戊保存小金库的事。 证人程某证言：证实其不知道王某戊保存小金库的事。王某戊曾交给他一包好多人签字的票据，后交给王X了。这些票据 ...

李某在本市落霞苑一农业银行自动取款机上取款9500元，并连同随身携带的500元交给秦某，杨某被迫让其朋友汇款5000元至张某丙定的农业银行卡，由胡斐、刘某某提现后交给秦某。王某乙等人在勒索唐某5000元时，因唐某在外出取款途中逃脱而未得逞。事后，王某乙分得9500元，并将其中部分赃款分发给胡斐、刘 ...

领导及相关业务部门，但一直没有结果。16时14分，蒋某以异地通存通兑方式在建行娄底市华湘支行将其在沿江分理处的账户存款转走54万元，另从自动柜员机提现5000元。北湖区法院遂以韶关建行沿江西路分理处故意隐瞒被执行人真实存款情况并提供虚假存款信息为由，于2009年7月24日以（2009）郴北执保罚字第 ...

被告名下的建行客户帐号尾数x，帐户余额为1万元，该款被告于2010年1月21日提取并销户；建行卡号尾数x，帐户余额5,650.59元，被告称已提现用于生活开销。 以上事实，由结婚证、房产证、银行存折、银行存单、银行帐户明细等证据及双方当事人的庭审陈述所证实，并均经庭审质证。 本案在审理过程中，因双方 ...

的转账业务，我按我的两张中行存单，分别填了一张x元和一张x元的取款凭条，她也填了一张38万元的存款凭条，然后连我的两个存折一块交给银行的工作人员，不用提现就办理了现金某转款手续。然后，我让她给我打了一张38万元的借条。后来，停了一个多月，金某某打电话给我说“钱某不用了，你拿回来吧”、、、、、、 金 ...

或转账，都是他办理的，办理业务事前都有预约。 24、被告人高某某的供述与辩解证实2009年9月份的一天，杜某某打电话说有一笔款500多万让找人帮忙转账、提现。当时他正好和韩某某在一起，韩某某称他有账户可以转账并且到银行进行了咨询。随后杜某某将款项打到了韩某某提供的账户上。杜某某分七次通过取现或转账的 ...

： 五被告人供述，证明自己利用POS机刷卡套现的过程及金额的事实； 证人杜XX证言，证明谭某甲从2009年6月6开始在郑州二七广场友谊大厦X室做信用卡提现、代还生意。业务人员有唐某某、谭某丙的事实； 证人朱XX证言，证明2009年6月谭某乙借自己的营业执照等证件去交通银行办理过POS机，自己商行从未 ...

。 安阳市人民检察院指控，2007年3月至11月期间，被告人陈某某利用自己担任某阳市广浦商贸有限公司（以下简称：广浦公司）业务员之机，采用转账、提现、存入个人账号等方式擅自挪用公司款项x.98元，用于偿还个人债务等其他活动。 2007年3月至11月，被告人陈某某利用担任某阳市广浦商贸有限公司业务员 ...

。 （2）李ｘｘ的交行取款回单、蔡惠强的存款回单、户名蔡惠强的（略）交行卡的交易明细查询证实，李某线将x.26元存入蔡惠强的交行卡，该款于当日提现。 69、2008年12月3日，被害人骆ｘｘ被诱骗通过建某银行安徽省分行城南支行太宁花园储蓄所将x元存入户名林珠华的（略）建某内。而后，杨某某等人通过林珠 ...