，以单位或个人名义，先后在申银万国证券股份有限公司上海陆家浜营业部、中兴信托投资有限责任某司北京亚运村营业部等120余家证券营业部开设股东帐户1500余个；并 某某以杭州华亚实业公司的名义与杭州工商信托投资股份有限公司签订借款合同，并在该公司清泰证券营业部以其个人名义开设资金帐户，下挂丁某某传真给其的 ...

1月26日支取存款2500万元和存款利息。 在孙文办与康阜公司签订存款合同之前，巨龙公司向中山市阜康城市信用合作社(以下简称阜康信用社)申请贷款5000万元，阜康信用社 账户后，康阜公司未向孙文办索要权利凭证以及资金走向等事实表明，康阜公司签订信托(委托)存款合同的真实意愿并不是与孙文办建立存款关系， ...

全面工作。 3.李某企业与租赁公司借款协议书及补充协议，信托流动资金借款合同、申请书、借款支取凭条、信托投资公司在园艺信用社、开元信用社、石某作用社 本院认为：被告单位四川绵阳李某企业(集团)有限公司在申请公司登记中，使用虚假的资金证明文件，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其虚报注册 ...

人员汇报后，消极对待，并未采取有效措施的事实。 (8)宁某市人民政府《关于原宁某国际信托投资公司江东营业部资金某失及经营亏损情况的函》、宁某东海信托 华宏大楼存有严重质量问题为由，对宁某华宏置业有限公司提起民事诉讼，要求解除合同、返还预付款、赔偿损失等以及一审胜诉的事实。 (10)被告人许某甲供述在案 ...

将民族印刷厂土地挂牌上市，合作方愿按规定参与招投标，用此方式有助于解决第二笔资金。请国家民委给国管局行文，请求批准民族印刷厂土地挂牌上市。 2007年1月25 ，不应支付违约金或资金占用费。 民族报社在二审期间新提交以下证据，证明与隆盛公司签订借款合同、财务顾问协议书的相对方中诚信托有限责任公司与隆 ...

才能按一定的比例透支。双方谈妥透支比例后，李某即与长城信托投资公司重庆证券交易部蔡某某联系资金。该营业部即汇款950万元到荆门证券部与李某、肖某共同 某某于1999年6月11日到中国平安保险公司荆门支公司办理了保险事宜，按保险合同的要求，荆门证券部应分五年缴纳人寿保险费（略）元、附加险保险费4700元 ...

9月25日，贷款利率月息为10．98％。江西鑫马实业有限公司在借款合同中写明同意承担50万元贷款本息的担保责任。同年4月26日，南昌市房交 光的笔录；中国银行江西省分行分业管理处出具的《南昌市天龙实业集团公司在原省行信托贷款700万元人民币资金走向一览表》；南昌市中级人民法院（2000）洪刑一初字第X ...

存在本单位的资金共计人民币2800万元转出，非法占有。 二、被告人宋某甲于1993年至1997年间，利用担任华融公司业务一部业务员，负责经办委托存贷款、信托存款业务的职务 万元是定向贷款而将款贷出。后由京裕商行与新大地公司签订了借款合同，将上述款项借给新大地公司使用。 十、1994年12月5日，宋某甲 ...

进出口银行与广州市华南橡胶轮胎有限公司签订的(97)进出银(信合)字第X号《保证合同》以及中国进出口银行与中国工商银行广州市分行签订的(98)进出银(信代)字第 了借款人万宝电器公司对广州国际信托投资公司的债务。工行广州分行未依合同的约定履行监督义务，因其重大过错，造成资金流失。工行广州分行对于所监管 ...

75％评估抵押房产的价值为（略）元。同日，信托公司与天龙公司签订了700万元的《借款合同》，借款期限自1995年4月26日至1995年 的笔录；中国银行江西省分行分业管理处出具的《南昌市天龙实业集团公司在原省行信托贷款700万元人民币资金走向一览表》；南昌市中级人民法院(2000)洪刑一初字第X号刑事 ...