许，被告郭某某拿着现金2000元和其儿子潘洛乐的身份证到陈吴信用社办理定期存单业务，存单业务办理后，其社工作人员将现金2000元及存单一张一并递给 。当日下午结账时发现缺失2000元，经查阅监控录像资料，发现在给被告郭某某办理存单业务时工作有误，后经人说合，被告郭某某已返还原告1600元，余款400元 ...

维祯律师事务所律师。 被告人刘某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。2007年10月16日 威胁等手段，强迫渝中区范围内的切面个体经营户停止生产，驱赶外区到渝中区从事切面销售业务的切面个体经营户，以达到该团伙对整个渝中区范围内的切面生产和销售实行垄断经营 ...

，没有养殖过皮毛动物；一部分人按身份证的人名根本不存在；一小部分是皮草小商贩，买卖毛皮但没有与社旗的公司发生过业务；极个别皮毛动物养殖户从来没有与 后该公司依该69份增值税专用发票等虚假手续申请骗取国家出口退税，案发时尚未办理退税。 七、以万通公司、海利公司名义为大连金阳进出口有限公司虚开增值税专用 ...

汨罗市农行为全民所有制单位、两被告人的主体身份；2、证人荀某某证言，证实办理上述存款业务的时间和金额，且因彭某出具了现金缴款单及与银行存款日记帐 243.2245万元由汨罗市邮政储蓄所转存至该股农行3453帐户上，并将存单、身份证复印件及密码交给彭某，彭某与被告人黄某乙前往汨罗市邮政储蓄所取出该款后， ...

收款收据》后，会通过电话方式通知田埠邮政所为其办理存款手续。田埠邮政所按照钟华提供的储户姓名、身份证号码、存入资金、存期等情况在存款还未到位 也未采取措施予以公开澄清。上述事实表明，钟华以邮政局的名义所从事的邮政储蓄业务，具有公开性、长期性、固定性，而宁都县邮政局在此期间并非毫不知情，恰恰相反种种证据 ...

声明货物是贵重物品，不符合运输规定。罪犯凭身份证与提货单号提走货物，该公司已经完全尽到了谨慎的责任和义务，办理提货时手续合法规范，不应承担任何民事赔偿 托运手续时王某某没有声明货物的价值。16时20分，黄花机场公司将该笔业务以132元的价格交给深圳航空公司实际承运。货物运到目的地深圳宝安机场后，深圳 ...

某丁和耿某某向她介绍美商捷登公司是一家台湾公司，在大陆开展“投资分红”业务，投资该公司7单17,500元，再加100元手续费，年终可获分红6 本。 5、咸阳市公安局扣押物品清单证明，扣押童某某台湾居民往来大陆通行证、中华民国国民身份证、中华民国护照各一本，交通银行卡二张，笔记本五本，产品介绍及讲课光盘 ...

被告）刘某甲，女，汉族，X年X月X日出生，住（略），身份证号x。 委托代理人邓某红，湖南金太阳律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）中国农业 为自己自2005年12月20日至2006年12月15日止，在抵押权人处办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币456万元提供担保，泰神公司以自己 ...

维祯律师事务所律师。 被告人刘某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。2007年10月16日 威胁等手段，强迫渝中区范围内的切面个体经营户停止生产，驱赶外区到渝中区从事切面销售业务的切面个体经营户，以达到该团伙对整个渝中区范围内的切面生产和销售实行垄断经营 ...

没有审查其身份证后亲自登记，对应当发现的疑点也没有进行认真审查追究。关于此处过错，建行沈丘支行所辩理由不能成立。其二，建行沈丘支行在原告侯天岭办理x元 同样是不正确的。根据中国人民银行（1997）X号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，金融机构只有在为储户开立账户和申领银行卡时，才必须 ...