上述X号文件的内容相同。4．社保中心的报案材料证实：1998年3月下旬，犯罪嫌疑人张朝钧自称是乌市中行天山办事处副主任，到社保中心吸纳存款，并称如将 韩凯采取伪造进账单和定期存款证实书的办法，骗取社保中心的款项，其行为构成金融凭证诈骗罪。原审法院在判处上述张朝钧等人无期徒刑或有期徒刑的同时，还判决将 ...
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的成立。北京市人民检察院第一分院据此认为，被告人林某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人侵吞公款，数额特别巨大；被告人郭某某身为国家 不知设有小金库及使用等情况；(6)中国人民银行文件银发[1997]X号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》中规定，对一日一次性储蓄账户提取现金5 ...
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于1995年3月出访印度，1997年4月出访美国、加拿大。 19．中国银行全球金融市场部出具的证明材料:中国银行美元兑换人民币汇率中间价最低价，1995年1月至6 和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同其儿媳易某非法收受他人钱款 ...
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于1995年3月出访印度，1997年4月出访美国、加拿大。 19．中国银行全球金融市场部出具的证明材料:中国银行美元兑换人民币汇率中间价最低价，1995年1月至6 收受巨额贿赂，严重侵害了国家廉政建设制度，损害了国家工作人员的职务廉洁性，犯罪情节严重，不具有法定的减轻处罚情节，一审法院鉴于其认罪态度较 ...
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与上述X号文件的内容相同。4．社保中心的报案材料证实:1998年3月下旬，犯罪嫌疑人张朝钧自称是乌市中行天山办事处副主任，到社保中心吸纳存款，并称如将 开户证实书，其行为被原审法院(2003)新刑终字第X号刑事附带民事判决认定构成金融凭证诈骗罪，张朝钧被判处有期徒刑。张朝钧实施的行为引起的后果应当由其 ...
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，东营区X路综合门市部给出的“微机配件”收据，但实际上并未提供配件；1996年底，因金融系统检查会在东营市财税培训中心开会、吃饭，用支票付费用（略）元，应 ；被告人徐某甲利用职务上的便利，挪用代扣营业税手续费20万元用于某与他人的公司注册验资，构成挪用公款罪；检察机关指控罪名成立，在共同犯罪中，徐某甲 ...
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，蓝天支行向法院提供了商丘市公安局经济犯罪侦查支队于2005年3月7日以李建民在担任蓝天支行副行长期间“涉嫌非法出具金融票据”决定立案侦查的立案决定书，以及 让债权人知晓，方可形成对债权人的对抗。由此可见，李建民对被上诉人实施的系职务行为，而上诉人并无证据证明被上诉人知道或者应当知道李建民超越权限，故 ...
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一般记帐凭证、白条作为支付存款权利凭证等问题的批复》载明:存款凭条、现金传票是金融机构或结算业务中使用的内部记帐凭证，不代表储户的付款请求权，仅凭存款 某林出具“现金收入传票”的行为，实属代表原审被告张家庄农村信用合作社收取存款的职务行为。“现金收入传票”上加盖的“北贾同信用一站崔某林”印章，实为崔某 ...
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龙玉X、刘德X（均另案处理）、吴同X（已判决）等人利用职务便利挪用给高X（其父为刘楼分社主任高同X）做生意使用。造成部分款项至今 非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，且数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪特征。濮阳县人民检察院指控被告人曹某某犯非法吸收公众存款罪成立。本案系共同犯罪，被告人曹某某犯罪 ...
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