人民法院 民事裁定书 (2011)南市立民终字第X号 上诉人（一审原告）中国工商银行股份有限公司南宁市朝阳支行。 上诉人（一审被告）广西远闻工贸有限责任公司。 借款纠纷，一审法院应按民事纠纷予以处理，不应草率地以“本案涉嫌刑事诈骗，移交司法部门处理”为由驳回上诉人的起诉，否则将严重损害了国家利益，造成 ...

某。 3.扣押发还物品清单，显示本案扣押银行卡、饮食业发票、银行刷卡单、收某、现金的情况及发还情况。 4.涉案照片，显示了被告人陈某在河南省有色金属工业有限公司为实施诈骗所租办公室，被告人张某带被害人李X购买烟酒的商店。 5.辨认笔录，证实被害人李某、证人李某×辨认出本案 ...

被逮捕。现羁押于商洛市看守所。 商州区X区人民检察院指控原审被告人涂某犯信用卡诈骗一案，于二0一一年八月二十四日作出（2011）商区法刑初字第x 消费了3000元。 7、山某县天天乐购物广场门口工行自动柜员机视频资料及中国工商银行商洛分行出具的公安局调取某料说明证明，被告人涂某的同伙于2010年4月3 ...

供述；被害人韩某某的陈述；证人马某、杨某、徐某某的证言；辨认笔录、银行存款回单复印件、收条复印件、归案经过、年龄证明等书证。公诉机关某为，被告人赵某 二人确认无疑。 2、辨认笔录，在公安人员的组织下，被害人韩某某辨认出赵某就是诈骗其钱财的人。 3、中国银行存款回单一份，证明被告人赵某于2010年6月4 ...

被告人的户籍证明；证人王某、王某、兰XX的证言；被害人翟XX的陈述；银行监控录像等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人董某以非法占有为目的， 巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。 我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人董某 ...

经被害人邬某、孙某辨认，娄某就是自称李国峰冒充中原油田领导以招工为由诈骗她们钱财的人。 5、中原油田公安局扣押物品、文件清单及孙X玲毕业证书复印件、 某X农行存折复印件:证实张某X于2009年12月17日从银行取款x元，于2010年2月10日从银行取款4000元。 9、抓获经过：证实2010年6月3日 ...

抓获，并从马某的住处搜出用于作案的上述银行信用卡和手机等物。现赃款已挥霍未追回。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、报案材料、诈骗短信照片、借条、汇款凭条及银行卡交易清单、年龄证明、郑州市公安局管城分局随案移交物品文件清单、郑州市公安局管城分局 ...

、徐某的供述，证实其作案经过； 7.证人宋某某的证言、秦州农村合作银行东团庄分理处证明、甘肃省农村信用社记账凭证及取款凭条，证实2010年5月14 被告人作用相当。对辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见及张某甲的辩护人提出本案诈骗数额应认定为13.18万的辩护意见，本院不予采纳；鉴于三被告人所得赃款赃物 ...

大道交叉口往南约300米路西的人行道上，以给刘XX等人办理银行贷款需要相关费用为由，诈骗刘XX等人x元人民币。被告人王某某之行为应构成诈骗罪，适用《 核其行为已构成诈骗罪，安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人王某某辩称其没有诈骗被害人刘XX等钱财，起诉指控的x元是其向被害人刘XX等人借用的理由， ...

日，被告人韩某在骗取被害人张一X的信任后，以合伙注册公司开采矿石为由，诈骗张一X现金13万元整。后又以让张一X入股其荥阳市宏祥石料有限公司并 犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。 对于被告人韩某在隐瞒银行已出具荥阳市刘河宏祥石料有限公司投资款证明的情况下，以合伙注册新公司为名， ...