。被告苏某与黄某是夫妻关系。 本院认为，原告杨某与被告苏某关于原告将资金交给被告苏某，由被告苏某操作购买炒作黑市黄某期货，本金及所得利润归原告 办法》第十二条第二款的规定：“未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得经营信托业务。”且双方在合同中约定的黑市黄某期货，未经中国人民银行批准，属非法金融业务， ...

粤佳公司，香港粤佳公司对此予以认可。 本院另查明，因机构调整，中国银行海口信托咨询公司债权债务由海南中行承接，中国建设银行海南省海口市分行国贸办事处的债权债务由建行 新会公司一方面出借账户直接或间接接收海南汇派公司转逃资金，另外又利用假合同和别人使用过的批文使资金转入香港粤佳公司。2．上述第三人的协助 ...

三条规定“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部据为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外 经济效益，建立、健全业务管理、现金管理和安全防范制度，保证投资客户资金不受任何单位和个人的侵占是其法定的义务。周某先后出任鼎城工行营业部主任和个人 ...

证券公司亦未对各债权人清偿，是尚未确定的非现实的损失，且是李少铭个人诈骗犯罪造成的，原审作民事纠纷处理并判令工行珠海分行赔偿没有根据，请求撤销 支持。深圳信利公司原法定代表人李少铭是否构成犯罪，并不影响原珠海信托公司根据本案合同关系以及因其擅自转包深圳业务部的行为致吉林证券公司蒙受损失的事实而应承担的 ...

骗贷300万美元的计划得逞。上述款项到达被告“厦联公司”帐户后，因个人借款、挥霍、被骗及投资经营不善等原因，大部分业已流失。1993年9月 土产进出口公司浦东公司、被告陈某某、被告南方(中国)国际信托投资有限公司于1994年1月12日签订的协议书为无效合同。 二、对原告上海市土产进出口公司浦东公司的 ...

。承包到期后，南市综贸未按约与原告续签合同，亦未归还原告承包期间投入的资金。根据中国人民银行规定，典当行不得由个人经营，况且原告仅与南市综贸签署了典当行 能得出张某某不能再行使经营权的结论。况且，公章统一管理后，张某某为向光大信托提供担保仍使用了单位公章，张某某亦未能向本院提供其在公章统一保管后就承包 ...

已编人全国清欠链条内之主张，没有事实及法律依据，不予支持。关于华侨信托提出其不是合同主体，也不同汕尾办事处的主管部门和开办单位，汕尾办事处是独立法人， 不具备法人资格，是不能成立；2．汕尾办事处是由当地金融机构、企业和个人出资，经人民银行广东省分行批准设立的一家股份制性质的金融机构，隶属于汕尾市政府， ...

年12月25日陕西省国际信托投资股份有限公司(以下简称陕国投)与西安秦陵蜡像馆有限公司(以下简称秦陵蜡像馆)签订了一份《流某资金贷款合同》，约定贷款额为1800万元 个人占有、使用；处分等行为，均构成犯罪。吕某某与陕国投恶意串通，侵害秦陵蜡像馆及其投资者中日双方当事人的利益，已经构成犯罪，应将本案移送 ...

(1996)第X号查证报告，结论为，何广尧与杨定宇向宁波信托签订贷款合同3000万元，实际到位资金为1605万元。拨付尹棠(杨定宇)指定的单位1240万元，尚有 涉合同的效力及责任承担等，双方各执己见。天马酒店认为:本案系杨、何个人诈骗，不属企业间抵押贷款行为。对借贷款1605万元，天马酒店、环球公司 ...

，尚未办理产权证的预售房屋是能够办理抵押登记的；且根据《中国人民建设银行建设个人住房贷款办法》、《城市商品房预售管理办法》、《城市房地产抵押管理办法》等规定， 、3、12、16(丁某某购房所在楼)、17等X栋住宅楼；抵押合同明确了豪斯公司抵押给信托公司的抵押物为“X号楼”；与此相印证的评估报告第五项“ ...