万家公司于2004年9月9日成立，法定代表人张某，注册资本100万元，经营范围为企业营销策划和商品购销信息咨询。该公司股东有何庆东、张某、刘某。2004年12 代表从银行把款打入郝某名下账户后，把汇款单和积分单给会计，会计记账后将计分单给他，他让员工输入电脑，然后他算每一个人的提成和奖权，另外商务主管 ...

发公司在农行温江支行金某分理处开了两个账户并存入1500万元，当时存的是活期，但分理处的尹某任以企业存款形式作为进账，我们承诺一年期限不动 为1999年5月19日“中国银行人民币单位定期存单”(该存款单位为铁航公司)与存款时间为1999年6月10日“中国银行人民币单位定期存款存单”不是同版印刷；存单上 ...

某去广东省韶关市返回途经仁化县X路段时发生交通事故，欧某某某便打电话让被告人陈某转1万元到其银行账户，被告人陈某于当晚转入欧某某某信用联社（略）账户1 ：欧某某某申请贷款15万元，申请时间是2011年5月8日），对于这份材料他没有印象。但是合伙创业企业属于政府贴息贷款政策的范某，但是最后是否贴息，由 ...

某某有自首情节，可从轻或减轻处罚；（4）被告人在案发前全部归还本金和利息，挪用时间短，没有给国家造成损失，可从轻处罚；（5）被告人李某某认罪态度较好，有 袁××、崔某、史某个人名下的卡上，再转存到程某的银行账户上。其中有40万元是还她个人的钱，实际用于炒股的钱有50万元。因为在2009年下半年，厂里陆 ...

顾某在办公室对我说让我把济南天鹰平高电气有限公司账户上的200万元给他转过去。按照规定公司的钱不能给个人账户转，我就先把公司的钱 高电器有限公司将其中45万元支付给长沙市天鹰电器销售有限公司。 6、济南平高电器有限公司企业法人营业执照复印件、公司设立登记相关材料、公司变更登记相关材料记载：济南平高电器 ...

5000葡币，并请示了市领导林浩坤(书记)、邓某华(市长)，领导说这些钱可以作为我个人的补贴。梁某甲也是在大西洋银行开立帐户，由南湾公司划钱进去领取酬金。梁 调汇到香港中港泰公司，挂账是挂南桂地产的往来，划款到几个私人账户。 9、书证 (1)中南经济公司记帐凭证、转帐支票，海团公司出纳日记帐，海团公司 ...

时间晚于建文支行在借款合同加盖担保印章的时间，对该再转授权书虽不能采信，但从该再转授权书最后注明的内容中可以看出，建文支行对于其营业执照所 金伦有限公司财务账目较乱，由于负债较多，公司来往资金多通过马某某和公司会计任丽个人账户流转。现金伦有限公司已申请破产。（四）金伦股份公司所借辛某1000万元资金， ...

的其（略）庭购买房屋合同及住房公积金贷款合同复印件，证实其（略）庭购买房屋的时间，购房价格等。 15、中国银行、中国工商银行石门支行协助查询存款通知书（回执）及附件 年12月和2010年5月份按宋某翔要求分二次给她在二都信用社的个人账户上转了140万元，她和宋某翔之间没有办理任何手续，也没有向某位汇报 ...

壬、刘某庚、李某某、邓某、刘某庚、石某某、杨某某等人采取的强制措施的时间及方某； 三、公安机关搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于 为他和刘某某，但刘某某实际没有出钱，也没参与公司管理和分红，公司实际是他个人的私营企业； 6、州建委于2000年4月5日下发州建字（2000）X号文件州 ...

2）关于辩护人所提付店信用社X年12月31日信用社传票显示从付店供电所账户转出200万元的问题，信用社调整账目是其内部工作程序问题，该证据并不能否定赵某某多次 信用社把这笔30万元钱取出来，后交给了我爱人黄X强。过了大约十几天的时间，我就把30万元现金还给赵某某。 2、证人黄X强证言证实，2008年7 ...