等拿到身份证把钱取出来给我。过了半个月还不见身份证，我到信用社核实，结果此款项在2008年4月份就已挂失取走。我才知道又被骗了。 3、署名潘某甲的借条复印件。两张 她4.7万元。过了1个多月，潘某甲打电话说城信社要变商业银行，你再拿点钱还会给你高息。我和丈夫丁振保商量后又给潘某甲送去5万元。没过几天潘 ...

X号X室有现金，杨某某称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨某某是在帮诈骗团伙从银行提取现金，扣除好处费后把其余现金转 月份，杨某某以其照片办了一张某身份证用于租赁泰和大厦X号之X室作为办公某点，其每天都按时上下班；杨某某还给其配手机和手机电话卡接来自台湾的电话，台湾 ...

李某某和王某某从吴某强的银行卡内取出现金90余元。与此同时，翟某的200余元现金和银行卡、身份证等物品也被吴某某搜出，交给了彭某癸。后经清点，共劫得现金850余 儿、小某某为首。我和初儿、小某某关系好，平时工程都是一起做的。初儿打电话给我，说老农业银行要搞开某，问我参不参与，因为我知道是龚某某开某的， ...

日被依法逮捕。现押于某首市看守所。 被告人向某，男，X年X月X日出生，身份证号码：（略），土家族，小学文化，农民，湖南省吉首市人，户籍所在地（略），捕前住 、田某某从广东买100克海洛因，要他去广东去取，具体从哪里取毒品我不知道，叫他和瞿某海、田某某联系。 3、被告人覃某供述：2010年7月14日，我 ...

辩护人肖某，重庆维祯律师事务所律师。 被告人刘某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。2007年10月16日被捉获， 证实赵某甲和朱某戊做过经营户蒋某某的工作，但没作通。后来赵某甲知道杨某庚和朱某戊找人去掀了蒋某某的摊子，朱某戊后来到公司来报了2000元的 ...

的户口，由江某迁惠州来的，听对方说花了不少的钱。对方的名字是真实的，但身份证号码应该是假的。对方办理去港澳出入境手续留的是他的号码。 （10 某某的供述，证明2006年底或2007年初，她通过别人从网上发过来的假户籍资料中了解到户籍民警赖某某的名字，她知道赖某某会做假户口这一行，便通过114查号台查询 ...

辩护人肖某，重庆维祯律师事务所律师。 被告人刘某某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。2007年10月16日被捉获， 证实赵某甲和朱某戊做过经营户蒋某某的工作，但没作通。后来赵某甲知道杨某庚和朱某戊找人去掀了蒋某某的摊子，朱某戊后来到公司来报了2000元的 ...

第一看守所。 原审被告人刘某某，化名“X”，男，X年X月X日生于江苏省张家港市，身份证号码：（略），汉族，大学本科文化，住（略），负责永乾公司网络 等工作。公司的新闻媒体宣传大部分由付负责操办。付参加过招商会，知道“消费来福”和“双响炮”模式，知道公司被人举报涉嫌传销，为此还专门联系了人民网等几个网站 ...

户，用于客户买单汇钱，办好后他将卡给了方某，期间市场部还用他的身份证在银行办理了三个帐户，至于帐户中的往来帐目他不清楚。 （7）证人孙某某 未返金额x元。 （851）被害人修伟证实，2007年6月份莱西王某某到莱阳给别人办理买单业务，她知道这件事后，王某某动员她买单，称海诺公司实力大，国家允许，最低投 ...

每条5分钱，由易某丁汇款。3月21日开始往驻马某的手机号码发短信，3月27日一个女的（案发后知道叫万静平）接到短信后拨打短信留的咨询电话，陈某己 的电话，称其是公安局经侦大队的，问她的身份证是否丢失过，她说是的，那人说要不想受损失的话，不要告诉别人赶快去银行，到银行后再给其打电话。她到建设路的建行后把 ...