以及李某某收到的30多万元的去向问题没有查清。这些问题直接关系到被告人李某某是否构成犯罪。被告人李某某客观上不具有虚构事实、骗取他人财物的行为，主观上不具备 ：经本代办处送往北京公司的劳务人员，全是正常劳务输出（合同期两年），如果不是劳动输出，本代办处负完全责任。2008年11月28日，被告人李某某、 ...

元供他本人使用。但案发前，郑某乙已退了7，100元给吴少杰。海口市劳动教养管理委员会认定郑某乙的行为构成招摇撞骗，决定对郑某乙劳动教养三年。原审判决 作治安处罚，而作劳动教养处理，是以罚代刑，降格处理，如果是这样，我们诚恳地接受这种提示。如果不是这样，而是敢于确定此行为本来就不够刑事处罚，我们就不知道 ...

丁的辩护人郑某某、王某某认为：张某丁对诈骗的事实不明知，也没有非法占有的目的，缺乏犯罪的直接故意，构不成合同诈骗罪。即使其构成合同诈骗罪，其刑事责任某同案被告人中是最轻 承包司机开收据，由其、贺怡妮、李某某将当天收的钱交给吴某某，戴某某再开收据给财务。如果吴某某不在，由王某民、张某丙同时把款取走，王某 ...

汤某戊又打电话找来蒋永某，强迫顾、蒋二人打电话让走掉的赌博人员退钱。10月22日凌晨，经夏某丙安排分工后，被告人张某某、丁某某、陈 毒品罪中第二起事实是为自己吸食。其辩护人认为，被告人李某壬不构成参加黑社会性质组织罪，本案黑社会性质组织如果存在，组织领导者应对该组织所犯全部罪行负责，但起诉书同时指控四 ...

公司现在经营项目虽说有建安公司、影视大厦有盈利，但是远不足以支付集资户利息的。如果不停止付息，只要月利率高于3分，即使公司所有项目有预期的收某，也还是要 采信。公诉机关指控被告人金某丁个人所开办的荣昌公司作集资诈骗主体起诉不妥，荣昌公司不构成集资诈骗犯罪，故该起诉意见不予支持。被告人金某丁集资诈骗数额 ...

提供了相关证据予以证实,据此，公诉机关认为被告人刘某乙、袁某、孟某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。 被告人刘某乙对罗山县人民检察院指控其罪名及本人犯罪事实均无异议 冒充以前是卖“直热米饭”，现在不做了，可以给号，你们给厂家联系，我就把我同伙的号给他们，如果同伙通知我取款，说明诈骗成功了。我们三个刘某 ...

认定我构成赌某罪。 被告人王某庚的辩护人张某辛、孔某某的辩护意见是：1、如果李某丁某行某不能构成黑社会性质组某罪，那么被告人王某庚不可能参加一个没有的 某某过去后他和张某壬就先后离开某，随后听李某丁某对方愿意第二天退钱，但是一直没有见到钱。 （3）被告人朱某某供述，证明：2007年下半年，他跟着李某丁 ...

铁良证明材料……2007年演出费5000元，我让会计支付了。 狄某供述……云某甲说如果不是我们的业务，别人一定要找演员，我们提前把演员弄来，让别人演不成， 罪、非法持有枪支罪、开设赌场罪、赌博罪，用麻将桌诈骗钱财的行为，根据司法解释应认定为赌博，其行为不构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，系主犯。 ...

所要求达到的组织结构都没有，更谈不上黑社会性质组织。③起诉书认定非法买卖汽车和贷款诈骗两项资金某源，用于某社会性质组织日常运行某犯罪的观点是主观臆断的， 发放贷款罪。据此，上述辩解和辩护意见均不成立，本院不予采纳。④是否构成单位犯罪问题，因为从现有事实证据情况确定不了被告人史某是基于某位利益还是个人 ...

他给我打过款后，又故意不要，让我退钱，由于我作发运计划时花了一部分钱，我让他除去这部分钱，他不同意，我们就发生了纠纷，我扣剩下的140 合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。沁阳市人民检察院指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的诈骗数额不当。被告人将收取德鑫公司购煤款中的 ...