公司成为会员。8月24日，周某某转账8800元钱到鲁某某提供的廖枣账号上（工商银行（略）），成为公司会员。接着张宏武打电话给周某某，自称是“慧成投资” 搜集，并在网上买的客户资料不厌其烦地到处打电话，对外谎称是“慧成投资”，专做股票、理财，以物色客户成为公司的会员，并争取客户的信任，再由张宏武、罗某甲 ...

银行，邹某乙没有存款余额。邹某乙在中国工商银行新邵县支行存折上于2008年3月26日存入（理财）x.26元，2008年3月27日支取x 查明的事实基本一致。 上述事实有结婚证书，阳光丽人理发店租用门面协议书，企业注册工商登记表，税务登记证，常住人口登记卡，汇款凭证，离婚协议书，手机信息摘录，存折复印件 ...

天开庭的申请；当天，吉林省地王企业有限责任公司按孙宏伟的要求，用中国工商银行汇票付给被告人叶某某300万元人民币。5月22日，被告人叶某某将该款转入江西 ，因此，经过董事会讨论的结果让一个人承担其后果是不公平的；4、至于理财300万的问题。控方无法提供相关的证据证明叶某某为了牟利收取300万元，从而 ...

将其中的943万余元以本人或他人之名先后用于购买房屋、投资金融理财产品以及存入银行资金账户。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实， 银行施罗德蓝筹股票基金6万元。 12、查询存款通知书、重庆市商业银行综合业务系统活期明细查询、个人客户在工商银行开户信息等证据证实，被告人付某乙在工商 ...

便，将存在北城农信社的征地补偿款150万元，分四次以个人名义存入工商银行个人理财账户，进行营利活动的事实构成挪用公款罪不当。理由如下：第一，王某始终 X村账目，通过查账发现该村金湾建材大世界征地补偿资金150万元被王某存入工行个人理财账户，另有20万元去向不明。2011年9月1日，调查组找管理该账目的 ...

号为x，金额为20万零1元，户名为李某某。其中的1元为办理该卡的银行工作人员垫付。办理该卡需要的联系电话、预留提示信息、注册手机号均为原告总经理杨某 规定，判决如下：2008年3月14日16时21分以被告李某某的名义在中国工商银行办理的理财金账户卡，卡号为x上的存款20万元属原告汤阴县新万源量贩的存款 ...

亲属金新学使用。 二、挪用资金罪 2004年3月份，被告人田某某在工商银行办理个人理财银行卡一张（卡号：x），此后，田某某利用自己担任村委会会计兼 的财务工作。证人徐某××证言证实了村里的购房款由村会计田某某收取。 4.中国工商银行股份有限公司郑州郑花支行出具的业务凭证证实，2007年8月6日被告人田 ...

帐号为XX内有存款余额179.55元。 4、至2009年4月16日，中国工商银行上海市康健支行原告名下帐号为XX内有存款余额11,257.14元。 5、中国 ，未提供相应财务凭证予以印证，故其主张难以认定。被告主张原告民生银行内“钱生钱B理财帐户”尚未查询，要求查询，此与事实不符，不予准许。据此，双方 ...

妻子陈xx的家庭总资产： （1）被告人李某交通银行定期存单、陈xx工商银行和交通银行存单证实，银行存款共计x.82元； （2）河南中鹏会计师事务所有限公司 豫中鹏（2009）会签字第X号司法鉴定意见书、银行账户凭证及明细证实，被告人李某交通银行理财投入60万元、交通银行纸黄某投入x.22元、交通银行未 ...

赚不赔，后被告在经营中没有遵守承诺，造成原告损失，现请求法院判令二被告赔偿原告理财收益损失7万元、违约金1万元、赔偿金1万元。 本院认为，在本院指定举证期间内，原告没有提供其所诉被告中信银行郑州分行中原路支行、中信银行的工商登记材料，本院亦未查询到名称为该二被告的工商登记材料，原告 ...