其将该(略)元取出交给寿光市证券公司的商某钧,是用被告人闫某某告诉的身份证和“王某”的名字办理的股票开户手续,并将证券公司开具的全部手续给了被告人闫某某, 将这笔钱同另300万元一样委托证券公司管理,并安排王某某办理手续。王某的名字和身份证是王某某提供的,在办完资金某户手续后,王某某代表海达公司与证券 ...
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年,一直在银行某着,她没有取过。户名是她的名字袁某某,选择用王某某和某小瑞的身份证转某这些资金。她俩和某都是远房亲戚关系,她转某这些钱是害怕公安局把这些 张某某的供述,证明2007年8月28日,刘某甲告诉他和某某某其父在礼泉县前几天坐三摩和某机闹了,现在把那个司机寻见了。他们开车到阡礼路口附近天雄大厦 ...
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剩下的5万元给于维多。1999年李某某提出要我把马某达车处理给他,我叫他给李某联系。去年,李某告诉我,李某某一直没有付车款。李某找李某某 。 (3)证人孙某钰的证词,证实:1999年春季的一天上午,李某某向我借身份证,并让我把身份证送到太城宾馆的一个房间交给杨树清。1999年底,李某某将身份证还给我。 ...
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某办公室,吴某咛他出钱买房子的事情不要告诉任何人,房子要以吴某儿子吴某愚的名义购买,并将其儿子吴某愚的身份证复印了一份给他。2011年1月初,他通过鲁铁明联系 房子是替吴某认购的,但房款由伍英彬支付。李某乙就让伍英彬把自己的名字和吴某的名字都写在认购单上。伍英彬刷卡一次性付清(略)元的全部房款,提出 ...
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,我和李某某见面后去一家农行,我把钱交给李某某,他就去汇给卖毒品的上家,我在外面,他汇多少不清。7月初的一天,由于张某某没有身份证,就用我的身份证汇了 邦,说好9月1日在腾冲成交海洛因3公斤,我把联系到海洛因的情况电话告诉张某某,张某某叫陈某某来盘江和我汇合,之后我和陈某某到腾冲,住乐苑宾馆。9月1日 ...
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兴文在清集派出所给我办了一个赵某梅名字的户口,并让我去办身份证。这时我丈夫郝兴文才告诉我他在清集乡给我又办了一份工资关系。是以赵某梅的名字办 为每人一个存折,每月的工资都是直接打到每人的存折上,我把以赵某梅的名字办的存折交给妻子赵某某,当时我没有告诉她这个存折是怎么回事。到2007年9月份左右,需要我 ...
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,他就在松烟工地替他哥开了十来天,后来安X和吴某告诉他说不能在松烟工地拉,他便把车开回凤冈,隔了几天,在思遵高速找到活后就让他哥 付款收据,当时还用那个人的身份证去工商行开了一个账户,转账用的。记不起这个人的名字了。车是某辆红岩金刚大货车,黄某的,卖车给我的那个人是某的,三十岁左右,有点瘦,身高165 ...
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。 辩护人李某丁,河南小东律师事务所律师。 被告人郑某某,男,X年X月X日出生,身份证编号:(略),汉族,初某文化,无业,住(略)。因本案于2011年3 次商量这件事。谢某某当时没有参与商量,因为他一直也帮忙办事,我把商量好骗钱的主意告诉他,他同意帮忙一起参与。 我和毛某假装打官司时,法院问我是不是欠 ...
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其汇毒资款,曲某某在曲某丁的授意下,在汇款凭证上有时签自己的名字,有时签他人的名字。 2、2010年8月25日,被告人曲某丁与被告人贾某通过电话联系,约定 轿车从成都回到葫芦岛,我把这20克冰毒,放在旅游鞋里,把鞋放在后备箱,后又拿到驾驶室抱在怀里,我和马某处对象时,马某现我吸毒,我告诉马某是公安某底 ...
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