七张，及2008年5月24日在被告的中国银行账号x上存入3万元的存款"转账凭条一张。证明原告通过银行存入被告账户共计43万元。 2、被告于2008/4/18 在中国银行被告杨某某的账户上（账号为x）存款x元的存款／转账凭条。对此，被告称汇款3万元属实，2008年5月24日的“6万元收到条”的实际情况 ...

，要谭某某办理会员、VIP会员、升级VIP2会员、铂金会员等等借口，要谭某某转账汇款到他们提供的三个银行账号中。在购买游戏币的骗局中谭某某分12次 通过聊天和电话编造各种理由要求被害人谭某某先后12次向他和吉某通提供的银行卡汇款10万左右的现金。 本院认为，上诉人林某以非法占有为目的，伙同他人通过各种 ...

李某某欠吕某某20万元。吕某某提供2009年8月29日通过中国邮政储蓄银行西平县X乡支行转账方式汇款给李某某10万元。该证据证明李某某向吕某某借款10万元，并证明双方是通过银行转账方式进行交易。上述证据经质证，李某某认为：吕某某提供2005年和2006年期间的银行汇款来往账目 ...

民”、“刘文龙”、“戴伟平”等48张银行卡账户，通过支取现金、消费刷卡和转账到其他户头等方式，共取得诈骗款人民币x元(详见附表)，并从中抽取20％作为佣金 成的情节亦印证了洪某某在本案中的地位，故诉辩称仅是帮助联系地下钱庄汇款的理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人洪某某及其辩护人提出原判认定其诈骗数额 ...

月12日、8月22日、9月27日、10月13日、12月27日转账凭条，其中中国银行境内汇款申请书载明贾某某于当日向户名为孙某某的账号x汇款100万元 佐证。 本院认为：被告沈某某向原告借款50万元，有被告沈某某出具的借条及银行转账凭证为凭，事实清楚，证据充分，本院对该事实予以认定。对于被告沈某某提交的 ...

的手机、湖南省烟草质量监督检测站出具的假冒注册商标且伪劣卷烟的鉴定结论、银行转账凭证、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据予以证明。 辩护人辩护提出：各 x）、张某某（卡号x）、汤某己（卡号x）分六次汇款424.3511万元人民币，共计向上线厂家支付假冒品牌卷烟货款513.8411万元人民币。被告人曾 ...

2007年9月25日，被告人张某在办理向鸿融模具厂汇款x元业务时，多汇出x元，把其中x元转账给周口煤业有限公司，另用1500元归还模具税款，下余x元 x元业务时，多汇出x元。其中根据周口市能源办主任李XX的安排，把x元转账给了周口煤业公司，另用1500元归还了模具税款，下余x元据为己有，用于缴纳其妹妹 ...

真实性无异议，但关联性有异议，认为只能证明湖南省有色地质勘查局工程地质总队向工程项目部汇款的事实，不能证明该款项实系原告汇入。 本院对原告提交的证据认证如下：证据 8月22日、8月26日转账共计（略）元，实际是根据xx公司的指示代替付款行为，因此xx公司实际共向丙州大桥项目部汇款（略）元。2、虽然收款 ...

查明事实相同。另查明，一审，孟某某主张双方约定借款利息为4500元/月，并认可汇款时扣下2000元作为利息，随后李某文曾给付利息2500元。 本院认为，孟 借条上已载明“今借到孟某某现金…”，孟某某作为原告提起诉讼并无不当；因转账凭单显示汇款金额为x元，原判确定实际借款数额为x元正确；关于孟某某主张的 ...

银行卡及叫人负责取款是用于电话诈骗，仍于2009年6月至8月期间以网络赌博汇款的名义以每张250元的价格向被告人黄某乙收购他人银行卡，被告人黄某乙又以 内，其就按自称孙检察长的男子的要求在新罗区东城银河花园建设银行ATM从自己的卡x转账x到户名为张某某的建行卡号x的事实。 （12）被害人卢某某的陈某， ...