鄞县社会养老保险基金某务专用章某蔡某丙印章某印；(10)鄞县信用合作联社信汇凭证，证实鄞县信用合作联社、中国农业银行鄞县支行分别于1998年7月28日、8 从谢某某处取款人民币2.3万元的事实；(3)汇票、转账支票、进账单、记账凭证等，证实该笔资金某往来情况；(4)鄞县公安局的追赃款收据、鄞县社保局的 ...

、书证：三林公司企业法人营业执照、被害人尹某某代表三林公司与美国商业金融服务集团签订的项目融资合作协议书、郭某文的名片、美国商业财务集团电汇申请书 查询存款/汇款通知书通知书回执、开立个人银行结算帐户申请书、活期历史明细清单、取款凭证证实于2004年2月25日，一笔汇款人民币12万元汇入“苏振松”帐户 ...

确定的事实，在这起诈骗犯罪案件中犯罪分子只有刘荣启一个，马长征不是本起诈骗案的共犯。二、鱼台建行接受五丰行公司申请解付汇款，鱼台建行依法、依 事实，可以认定五丰行公司确实与鱼台建行之间存在真实的存款关系。但此后由于犯罪分子通过金融凭证诈骗的犯罪行为将上述款项骗取，从而导致五丰行公司取款不着，产生损失。 ...

、丁某某、赵某某、董某、黄某某的证言及《协定存款合同》、贷记凭证、开户申请书、银行分户帐等证实“沪中所”、“丰城公司”根据罗某甲的要求将 即自二○○○年二月二十三日起至二○一五年二月二十二日止。) 三、被告人谢某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币7万元； (刑期从判决执行之日起计算 ...

存款，此时才发现存款已被他人取走，农行江北支行随即向公安机关报案，叶某某诈骗案至此暴露。 另查明：一审法院已发生法律效力的（2007）渝一中法刑初字第 2007）渝一中法刑初字第X号刑事判决书也认定了上述事实，叶某某因犯金融凭证诈骗罪被判处了刑罚，同时判决对公安机关扣押的赃款338.1万元予以追缴，对 ...

家具公司代偿开发银行320万元及利息x元的事实。 （9）农村信用社电子联行补充凭证，证实开发银行分别于2007年6月22日、7月5日通过开县X村信用社 存款的本质特征无异，且借款人数众多，借款数额高达500余万元，扰乱了国家的金融管理秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以该罪追究其刑事责任 ...

向我们反映，她的10万元存款被人取走了，要求我们处理。我社通过查阅原始记账凭证发现，户名马某某，帐号x-102于2006年11月13日存入我社X万元， 年12月份存入我行50万元现金某经被人取走了。我们经过查阅我社原始记账凭证发现2006年12月10日，申某某身份证号x在我社存入活期存款50万元，帐号 ...

予以证实。公诉机关认为被告单位连云港京港企业总公司及被告人江某的行为侵犯了国家的金融管理制度和合同管理秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四 存700万元，1998年11月26日江某骗取旺达公司为名的空白转帐支票和空白凭证购买单，后又用盖上印章的空白票据填上数额，将700万元从旺达公司 ...

乙对公诉机关指控的主要事实和出示的证某无异议，辩称其参与的在异宝公司诈骗案中是受刘某甲按排、且分赃数额小，并退了部分赃款，有悔罪表现， 邓某庚无视国法，以非法占有为目的，分别利用签订虚假合同及使用伪造或冒用他人的金融汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪。其中，本案认定 ...

公安局刑事拘留，同年8月18日被彭州市公安局逮捕。因涉嫌凉山州越西县巨额贷款诈骗案同年10月29日彭州市公安局移送凉山州公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现 家河土地中共支出过226万余元以及魏某甲先后在双流县建行、金花镇有关金融机构贷款期满被催收时，由金花镇基金会担保暂缓还款的经过；魏某甲等人 ...