万元的资金。 3、书证中国银行境内汇款申请书、姜某某的牡丹灵通卡历史明细清单、相关银行凭证证实，2009年5月31日孙某给姜某某的账户内汇款人民币180万元，2010 建行跟孙某转款近20万元，具体多少记不清了。春节过后，孙某又打电话说已经报案了，这样他就停止使用与她联系的手机。一直到案发，她都无法与 ...

周某、施某某、陈某某在侦查阶段的供述及辨认笔录，上海中信银行、交通银行等七家银行的报案材料，信用卡交易明细和催收记录，以及案发经过等证据。 据此认为，被告人 等在拆迁工地。等了很长时间，崇明人打电话给施某某，施某某讲电线已经运来，对方的车已经离开。他们遂到该小区，和其他人一起把堆放在小区路边的电线搬上 ...

郑某丙三人就一起回到了桥沟。到最后一直也没跑成事，在没办法情况下，就报案了。 （3）被害人郑某丙陈某，证实2008年11月其和郑某丙的表弟付某在 去了。到郑某见到任某某将3000元钱给她，任某某说俺们去银行取钱吧，俺们一起来到一个银行门口，到银行门口银行已经下班了，任某某说等到二点半银行上班时就可以取 ...

王某某所举证据已能证明：在其本人已经发现不正常时即多次拨打银行服务电话并持银行卡及时向公安部门报案、向常德建行投诉，等等，王某某已 、撤销湖南省常德市武陵区人民法院(2009)武民初字第X号民事判决第一项； 三、中国建设银行股份有限公司常德市分行自本判决生效之日起3日内给付王某某损失赔偿款4080.4 ...

提请以信用卡诈骗罪进行处罚。 被告人韩某对起诉书指控的事实无异议，其辩护人认为银行未尽到催收义务，被告人韩某不构成信用卡诈骗罪。 经审理查明：一、2008 银行报案材料、委托书、开卡材料、催收记录及交易明细等证据在卷证实。 3.扣押物品清单，中信银行、广东发展银行还款凭条等证据证实，被告人韩某已经归还 ...

清,存在多处疑点。首先,在一审中,没有证据证明被上诉人x元为丢失。上诉人已经向人民法院提供了被上诉人所持农行借记卡的交易记录。交易记录显示被上诉人x元的 后变更为中国农业银行股份有限公司洛阳老城支行，其余二审查证与一审认定事实一致。 本院认为：虽然陈某和农行洛阳老城支行都曾向公安机关报案，但公安机关 ...

全部责任。众所周知，自ATM自动取款机使用以来某今有十几年的历程，银行应尽义务已经全部做到，储户应按程序操作，谨防密码泄露，发现异常，终止操作 应当驳回上诉，维持原判。本案证据确实充分，根据答辩人一审提交的公安机关的报案材料、通过公安机关调取的被告ATM机上粘贴的“告示”内容、洛阳市公安局南昌路派出所 ...

手机号换掉不想让他们找到我。到5月份，我想给他俩私了，他们俩讲已经报案了不私了，就这样一直没有联系了。 2、被害人袁xx的陈述：2003年2月 向户名黄某乙的一账户汇款x元。 6、潢川县公安局协助查询存款通知书和潢川县工商银行活期账户明细清单、取款凭证载明：户名黄某乙的某账户2003年2月20日-22 ...

不应合并审理此案。4、20万贴水款项没有查清；5、大用公司与商业银行之间已经不存在存款关系；6、《会议纪要》使大用公司和大河村公司之间形成了新 不能确定，大用公司与河南大河村实业有限公司之间是否是高息转贷也没有定论。大用公司报案之前，已收到750多万元，案发后又达成还款协议，公安机关也进行了追赃，原审 ...

公司职工。 委托代理人唐长关，上海市傅玄杰律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)深圳发展银行上海分行南京西路支行，地址上海市X路X号。 负责人杨某某，行长。 委托代理人 福开公司股东内部纠纷，告知内部协商解决。当时福开公司已经知道其公章在刘菲处，但是仍没有报案。2001年4月12日，刘菲至南西支行办理 ...