湖北省分行江南办事处资金计划部（以下简称资金计划部）与广水信用社签订了一份《金融同业拆借合同》，但没实际履行。请求判令广水信用社偿还拆借资金925万元 法律后果产生重要影响。依照中国人民银行的有关规定，同业拆借是银行、非银行金融机构之间相互融通短期资金的行为。委托贷款是指由政府部门、企事业单位及个人 ...

相关规定，存款人存款自愿，取款自由。因此，只要存款关系存在，存款人可随时到金融机构取款，并不受到存款期限的限制，法律这种规定有别于其他类型合同关系中对 凭条及签名确认的事实，通过档案资料也证实宾阳县X村信用合作联社及其分支机构下属网点当时办理存款业务的工作流程是：在未实行实名制之前个人客户到农村信用社 ...

。但一审被上诉人无证据证明上诉人符合侵权行为的构成要件。2、一审判决认定金融机构对储户的身份证件应负实质审查义务是错误的。（1）中国人民银行 审查义务是没有法律依据的。即使在中国人民银行办公厅于2007年下发了《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》和《联网核查公民身份信息系统操作 ...

法院认定事实错误。王某丙应对自我专属专有存折密码丢失承担相应责任，存款冒领并非金融机构一方原因可以全部完成的。2、一审法院判决所引用的法律条款不妥。 本院 应由王某丙对密码的泄露承担民事责任。由于取款权利人识别机制主要存在于储蓄机构自己制定的业务规范和所采取的技术手段中，储户无法参与决策，更无从得知其 ...

间某陈述能相互印证，上诉人也出具了收据证明收到连国投支付的利差。从金融机构来讲，没有证据证明长宁农行知晓场外交易。上诉人主张本案是一般存单纠纷，但 委托贷款或信托贷款，当事人无异议的，人民法院可予以认定；有其他证据能够证明金融机构与出资人之间确系委托贷款或信托贷款关系的，人民法院亦予以认定。” 本案中 ...

具有密切的关联性。故李某从其帐户内支取42万元行为关系到原告及储蓄机构的切身利益，则对李某支取存款的审查显得尤为重要。根据《人民币大额和可疑 交易报告管理办法》和《甘肃省大额现金支付管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知”，存在违规操作的过错。 综上所述，本院认为，原告 ...

除应审查存单、进某单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进某单、对账单、存款合同等凭证的 不答。事实是答辩人于1999年5月20日将10万元现金存入上诉人的下属机构——熊背信用社后，得到的唯一手续，就是此账号为“53”、注明“凭(折)支取”、盖有该 ...

某支行诉称，其在办理取款业务过程中严格遵守了取款规定，案外人在建行的不同机构临柜取款及自助取款的额度均不超过大额取款的额度。建行许昌分行、七一某支行没有 某在于案外人的诈骗行为及被上诉人赵某本人掉以轻心疏于防范，疏忽大意的过失行为，本案的金融机构在办理开户、存某、取款业务的过程中并无不当。综上，依照《 ...

责任，其作为出资人成立基金会并收取储户存款，对此应承担兑付责任。最高人民法院“关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告证明如何承担民事责任问题的通知”规定 才有从事吸收存款、发放贷款的资格。除此之外的任何单位和个人均不得从事金融业务。国务院、人民银行在1995年以后的规范性文件中多次明确基金会是社团 ...

时注册资本金为３０００万元，股东为中直律师事务所（原名称某南中直国际贸易金融律师事务所）和夏某某，投入资金２０００元。中直律师事务所由海南省司法厅批准成立 不实部分或者虚假资金证明金额以内，承担民事赔偿责任＂。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...