银行、证券交易所、期货交易所、期货经纪公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十 七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 被宣告缓刑 ...

不因其操作上的过错承担民事责任。此外，检察机关目前正在查处吴某某涉嫌职务侵占犯罪，该案事实与本案的处理有关，请求法院中止本案审理。 两被告提供了下列 承兑汇票所使用的印鉴与原告预留印鉴不一致未能审验识别，其在履行其专业金融机构严格审核的职责方面，明显存在重大过失。其三，办理申请银行承兑汇票的经办人员 ...

是肖某某在职权范围内和审批权限内实施的发放贷款的职务行为，不是个人行为。二、肖某某主观上不具备有犯罪的故意。因为：1、十九笔资金的发放， 资金罪的四个构成要件，其行为已构成了挪用资金罪。 综上所述，被告人肖某某身为金融机构工作人员，利用其主管本单位财务资金的便利条件，擅自挪用单位财务资金3824.（略 ...

费用。 另查明：黄汉东系东西湖代理处驻武汉证券交易中心席位交易员。因另案涉嫌金融诈骗，于1997年3月18日被公安机关通缉。本案一审期间，武汉证券交易中心于 法院进行审理。 东西湖国债部答辩称：(一)黄汉东的行为不是职务行为，是个人行为，该行为已涉嫌犯罪。我部在武汉证券交易中心的场内交易员黄汉东，用不 ...

合行主张权利。(2)经办上述款项的郑州合行二里岗支行副行长梁中民因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，现在逃。 河南省高级人民法院经审理认为：驻马店信用社的9笔 按定期本息主张权利有理，该院予以支持。存款经办人梁中民虽涉嫌犯罪，但其行为系职务行为，郑州合行仍应对外承担民事责任。该院根据《最高人民法院关于审理 ...

的资金人民币1000万元存入建行周某桥办事处并提供给中正公司使用的过程中，利用职务便利，收受被告人钱某甲、徐某行贿的“好处费”人民币10万元。 对上述指控的 关键是适用罪名不同。贷款诈骗罪同诈骗罪的根本区别在于贷款诈骗犯罪行为人骗取的资金及诈骗的对象是金融机构的资金，而本案三家单位的资金从未存入银行， ...

骗取义乌农行200万元人民币，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的被告人虞某甲贪污犯罪成立。被告人虞某甲在义乌农行从事的是该行款项往来票据的交换工作，本身并不 直接主管、经手银行的公款；行为过程中所利用的是本人票据交换员职务范围内具体负责经营金融业务所形成的便利条件，采用伪造并使用伪造的义乌人行进账单的 ...

审理信阳市人民检察院指控原审被告人姚某犯诈骗罪，原审被告人陈某犯挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪一案，于二○一一年八月二十五日作出（2011） 犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑十四年。对被告人犯罪所得予以追缴。 上诉人姚某上诉及其辩护人辩称：姚某没有虚构事实或隐瞒 ...

组成合议庭，公开开庭审理本案。郑州市人民检察院指派检察员陈保翔、王士锋出庭履行职务，原审被告人张某乙及其辩护人马某某、原审被告人李某丙及其辩护人李某丁到庭 某乙具有自首情节可以减轻处罚；能主动退赔金融机构经济损失，可以酌情从轻处罚；考虑张某乙因开办公司资金周转困难而走上犯罪道路，其将骗取的资金用于正当 ...

，公开开庭审理了本案。陕西省人民检察院西安铁路运输分院指派代理检察员董小川出庭履行职务。上诉人（原审被告人）李某到庭参加诉讼。现已审理终结。 一审判决认定，2010 犯罪事实，认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。为了保护国家的金融管理秩序不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第六 ...