总公司返还占用的资金340万元。后海淀二建公司以该款项已列入娄永刚涉嫌职务侵占罪的犯罪事实中，申请撤回起诉。 2005年8月，大兴建工总公司更名为天恒公司。 分别由海淀二建公司及天恒公司享有和承担。因海淀二建公司与天恒公司均无金融机构营业资质，海淀二建公司向天恒公司出借款项的行为，违反了国家有关规定， ...

了审理。重庆市人民检察院第四分院指派检察员刘大明、助理检察员吴军出席法庭履行职务。李某某及其委托代理人熊某某，秀山农行和秀山工行的委托代理人王某义、 支持。李某某的存折被他人骗取已经公安机关确认，公安机关并未将李某某作为犯罪嫌疑人立案侦查（即本案尚未确定刑事责任主体和民事责任主体具有同一性，因此不符合 ...

农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农行）出具备用信用证作为手续，他们便可从国际金融市场为衡水农行引入巨额资金，衡水农行对引入的资金无需还本付息，也不用对所 由是：参与签署的有关文件系奉命签署，且不知道文件的性质和内容，不构成犯罪。 河北省高级人民法院审理认为：上诉人赵某甲不是银行系统信用证的有权签字人 ...

略）．8元)。 三、1992年10月至1995年7月，被告人金某某利用职务便利，先后将3000万美元贷款的余额以及大部分营利共计（略）．57美元(折合人民币 论，其利用职务便利，挪用公款归个人使用或进行营利活动的行为，已构成挪用公款罪，挪用公款数额特别巨大，依法应予惩处。原审法院根据金某某犯罪的事实、 ...

经济性质为全民所有制。 10、《劳动合同书》证实，中国银行北京市分行聘用陈某某为国有金融机构工作人员。 11、陈某某的供述及薛某某预审期间的供述与上述证据 第一中级人民法院认为，被告人陈某某、薛某某无视国家法律，利用陈某某国家工作人员的职务之便，与薛某某合谋，挪用公款归薛某某个人使用，数额巨大不退还， ...

行为，均属职务行为。石佛信用社为了规避贷款规模的限制，将阴某某、张某某引资存到该社的大部分资金，又转存到封丘农行的行为，违反了国家金融管理的法律 3项、(三)款及最高人民法院法释(1997)X号《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条 ...

日，原告提起诉讼。另查明:被告“厦联公司”系被告“厦信公司”与香港厦邦国际金融投资有限公司共同出资组建的企业，注册资金人民币100万元，中、外双方各占其中的 年6月13日至1993年6月18日期间任被告“厦信公司”的法定代表人(职务为总经理)，1994年6月19日，因涉嫌诈骗被监视居住，同年9月29日 ...

，采取以贷还贷的方式追加贷款，违反相关的金融管理规定，存在过错。3、由于本案原被告的法人代表周文义涉嫌经济犯罪，请求本案诉讼中止，待周文义案刑事审判 之诉讼主张，合理合法，应予支持。被告以本案的贷款为其原法人代表周文义利用职务之便的个人行为，被告对此不应承担责任；原告在本案的贷款中存在过错为由提出抗辩 ...

刑事判决书，被告主张因最后生效判决并没有对矣、周二人向供销社借款的行为是利用职务之便而作犯罪认定，因此二人的行为是个人行为。原告认为，矣凋二人借款是为 ，两个合同所要达到的目的是变相套出银行资金，用于投资实体，这是严重违反国家金融制度的行为，故对两个合同均应认定以合法形式掩盖非法目的而无效。在实施这一 ...

从轻处罚。 经审理查明：被告人赵某利用其担任农行义乌市支行文化市场分理处综合柜员的职务之便，挪用以下118万元本单位资金： 一、被告人赵某以拉存款为名， 予以采纳。据此，为严厉打击严重经济犯罪，保护国有资金使用权不受非法侵犯，维护国家正常的金融秩序和国家工作人员的职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》 ...