某江厦支行分别转划至其借用兴欣汽修厂名义在湖东支行开立的户头及中国建设银行余杭市支行乔司分理处的事实；(13)兴欣汽修厂湖东支行账户资金某支情况表及分户账 保证金某入凭证等，证实股票买卖、资金某借等情况；(4)转账支票、证人邵某证言，证实被告人戚某甲通过邵某的企业套取现金某民币55万元的事实；(5) ...

下违规发放的； 证人于ＸX的证言证明在周某某担任ＸＸ信用社主任期间，自己通过和周某某的关系，冒用他人的名字、编造假名字和信用社鉴定贷款合同贷款的 后又安排于XX于2004年11月10日将款项存入农业银行通许县支行XX营业所其个人账户，次日，以转账的方式将26.3万元转入XX建筑机械有限公司业务员张ＸＸ ...

、卖出股票导致资金变动外，还出现现金取款、转账存款、资金转入、银行转取、内部转账存、内部转账取、转账支票取等。其中2000年10月10日，银行柜台 后填写上去的,是伪造的。这份合同根本就不存在,更谈不上合法有效。 二、刘某某只是于2000年9月4日拟与民族证券公司签订一份300万元的融资合同,并在民族 ...

)借款1，000万元归还了1，239万元，……。(2)浮图关公司由银行转帐通过原解放军某部，再通过华强公司将600万元人民币汇到雷铿公司指定的昭君公司帐 浮图关公司过程中实际投入了资金没有事实根据和法律依据。浮图关公司从始至终都只是形式上的合资经营企业，实质上的国有企业。鉴于此，重庆市工商局已吊销了该 ...

私有性、唯一性和秘密性的特点，而ATM机是银行提供给客户存取款和转账的工具，在交易时对客户的身份识别主要是通过密码输入正确与否来进行的，虽然钟某强调 运用证据认定的案件事实达到了法律规定的视为真实的标准。本案中钟某提供的证据只是单一的证据，不具有唯一性和排他性，无法形成完整而充分的证据链来证实存款是被 ...

购房款用的是以我的名字办的银行卡。卡由公司财务人员何某团保管。客户需交房款，有的是转账到何某团保管的我的银行卡上或者公司账户上。 3、证人李某己证言，其主要内容是 （略）元，07年9月14日转x元。崔某平于07年9月15日通过建某银行洛阳王某戊路支行转到王某丁卡上10万元。 14、复制于洛阳华厦房地产 ...

说了我是河南省矿产资源总公司经理，然后我和她互留电话，随后我和王X通过几次电话，后来王X说她有酒，啥牌子记不清了，问我能不能 1500元；当日现金支取1500元；2009年2月16日转账存入4000元；当日取出现金4000元； 11、中国建设银行股份有限公司平顶山分行核算中心对公活期存款账户明细帐： ...

，钟某对真实性不予认可，认为前述记账凭证中并未记载有港通公司向张健公司通过转账支票支付的三笔款项，故对前述33册记账凭证的真实性提出异议，本院认为记账 投资款五十万元及利息（自二○○六年六月七日至二○○九年五月九日，按中国人民银行同期活期存款利率计算）； 四、驳回钟某的其他诉讼请求。 如果北京莱茵张健 ...

保管的账外资金人民币x.69元进行移交。2007年7月8日，卢某又从建设银行涪陵分行其保管的涪陵农机局账外资金中取出人民币5万元，到被告人罗某甲家中交给罗 上后，她就离开了，她不认识杨某丙。2006年1月17日弘毛公司通过转账把40万元归还到了农机局财政国库支付中心账户开设的过渡帐中。 5、证人张某某 ...

科技有限公司收到购买笔记本电脑款x元。 12、平舆县建设银行出具的王某的帐户明细表，证实2008年11月1日转账存入x元、2008年11月15日取出现金 26日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份 ...