某从赣州振兴营业部在临川振兴社的存款帐户中汇出1000万元到江西省农行信托证券部申购新股。 1997年3月，何某甲得知自己即将调离临川人民银行行长职位 进行调查，不核实抵押物情况以测定贷款的风险度，不对贷款发放后借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查，不对逾期归还贷款的借款人及时催收，不 ...

大量资金，该项目是由银行支持，加之长寿联社在1993年整顿金融秩序中为信托代理部转贷大量资金，银行领导多次出面，要求长寿联社贷款支持，长寿联社以对该项目 人的该上诉理由与事实明显不符，本院不予支持。 奥克公司与长寿联社的借款合同中约定奥克公司以属于重庆旧城改造项目的奥克国际贸易中心项目、公寓建设项目、 ...

南德集团贴现赃款流向表及说明。 (25)湖北中行出具的美金汇率说明。 (26)贵阳交行信托部主任李建平在1999年10月18日的证言节录：1995年9月，夏 的情况下，积极配合姚某，办理签订合同、协议及“见证意见书”，并按被告人牟某甲的指令参与分解信用证项下资金，是本案的直接责任人员，在信用证诈骗过程 ...

月15日经中国证券监督管理委员会批准更名为“新疆证券有限责任公司”。 再查明，贵阳信托公司于1995年12月31日经中国人民银行贵阳市分行批准予以撤销，其债权债务 银行贵阳市X路支行给付原告新疆证券有限责任公司拆借期届满次日起至购券资金付清之日止的罚息损失(1995年10月13日至1999年2月16日 ...

投资公司(以下简称华投公司)工作期间，未经批准，擅自将广东省科学技术委员会存于广州国际信托投资公司(以下简称广州国投公司)的人民币600万元给自己私人开办的广州环球新技术发展公司( 批报告，两笔资金分四次划出，目前两项目本金收回是零，利息回收x元。 5、华投公司与桂鸿厂签定的抵押担保贷款合同，桂鸿厂与 ...

等6名客户的存款人民币107万元不入账，而以抵押担保贷款的形式将该资金非法放贷给中山市食品工业物资公司。案发时，尚欠储户本息118.（略）万元 某妹、梁某贤等87个单位和个人的资金共人民币3143.397万元；有信托(委托)借款合同、抵押担保借款合同证明被告人林某甲违法发放贷款3143.397万元；有 ...

的立案报告表、破案报告表，证实恩平市公安局于2002年8月15日以涉嫌合同诈骗罪对吴某甲立案侦查。2002年9月28日，恩平市公安局通过江门市公安局 针织漂染有限公司因经营不善而停产，欠下广东国际信托有限公司巨额贷款无力偿还；(2)被告人吴某甲在没有任何经济基础和资金支持的情况下，以发包巨额承包工程、 ...

合同》、汇款凭证、收款收据、股权证明、京润公司企业法人营业执照、华融信托(2000)华融信司字第X号报告、中央机构编制委员会办公室“中编办字[1995]X号” 验资报告。上诉人在1996年应当符合《公司法》的规定，募集资金全部到位；当时借款合同正处于履行阶段，不可能存在1997年我方在差额范围内以债转 ...

查明:1983年9月2日，经福建省人民政府批准，厦门经济特区建设发展公司、中国银行总行信托咨询公司和五家港澳银行(香港集友银行香港华侨商业银行、香港南洋商业银行 的违法性和推卸应承担的责任。2.原审判决认定被上诉人对联发贸易公司“不存在注册资金不实”的情形是错误的。在联发贸易公司的工商登记材料中，先后 ...

与上海工行于1991年12月14日签订委托贷款协议书一份，约定：商建公司将资金700万元存入其在上海工行处帐户，并委托上海工行以贷款方式贷给第三方有偿 责任。 原一审判决后，常熟农行提起上诉，以其与商建公司及上海工行的信托存款合同无任何法律关系，原审判决其负连带清偿责任缺乏法律依据等理由，要求重新判决 ...