，并处罚金人民币5000元，2001年5月1日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年12月5日被周宁县公安局刑事拘留，2009年1月9日被逮捕。现羁押于周宁 其先回福州，这样其回福州后一直未拿到转让的证件。其还证实被张某某诈骗人民币20万元后，经多次催讨被告人张某某至今分文未还。 ⑹、证人陈某甲出具 ...

，汉族，大专文化，无业，住（略）-X号。2000年8月6日因涉嫌票据诈骗被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现押于太原市公安局看守所。 山西省太原市中级人民法院审理 另一张50万元的银行承兑汇票交给被告人王义川，王将该票交给韩某某办理抵押贷款。破案后，该票已追回。以上事实有崔某某、姚、韩某某的证言，同案 ...

黑龙江省佳木斯市，中专文化，无业，住（略）；因涉嫌合同诈骗于2006年4月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕；现羁押在北京市 和信资产评估有限公司投资部总经理，编造中信国际实业投资有限公司可以为山东金麟投资有限公司贷款2.1亿元人民币的事实，但需要由大公和信资产评估有限公司为山东金麟 ...

公诉机关博爱县人民检察院。 被告人李某某，男，31岁。因涉嫌诈骗犯罪,于2011年3月9日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于博爱县看守所。 房屋转让于王xx。 经查，该房系被告人李某某14万元购买，抵押到担保公司贷款7万元。王xx将抵押的7万元归还后，房屋转让给王xx。 上述事实， ...

第一分公司客服部经理，住（略）。2001年7月因敲诈勒索被处以行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2006年1月21日被羁押，同年2月27日被逮捕。 以崔某太商贸有限公司的名义骗取前来办理信用卡贷款客户河南坤美实业有限公司周国明的人民币60万元。被告人李某乙将诈骗所得人民币60万元，其中20万元给其亲属， ...

）。曾因犯抢劫罪于1980年7月被判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯诈骗罪于2004年9月17日被拘留，同年10月21日被逮捕，现押于（略）看守所。 。综合双方争议及理由，本院评判如下： （一）关于起诉书指控被告人冯某某、卞某某诈骗犯罪的部分： 公诉机关指控，被告人冯某某于2002年5月至10月间，为达到 ...

造成的其他损失，应予赔偿；其他损失以支付扣押款项从2007年1月31日起的银行贷款利息计算；原某请求的其余经济损失，无证据证明，不予支持。因被告在侦查过程 证据所认定的案件事实与再审一致。另武陟县公安局称在办理王某丙涉嫌诈骗一案时，依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十条之规定，对王某丙在山东 ...

湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日； 二、吉首市公安局及湘西土家族苗族自治州公安局拘留、逮某、监视居住及取保 子某的实际控制人，故在主体上应确定被告人金某丁系集资诈骗主体，依法追究其刑事责任。故辩护起诉书漏列犯罪主体的理由不予采信。公诉机关指控 ...

本院提起公诉，本院于2003年11月5日作出(2003)海南刑初字第X号刑事判决。被告人沈某提出上诉。海南省高级人民法院于2004年6月16日作出(2004) 海南省地方公安处给琼山县农业银行的函证实：＂经查证，沈某、曾某某涉嫌诈骗无证据＂；1998年7月13日，海南省地方公安处《解除取保候审通知书》 ...

假章是认可的；4．邬小平变造公章骗取银行贷款的行为已构成严重的金融诈骗，应将此案移交有关司法机关进行刑事侦查。请求二审法院改判中基公司不承担担保责任。 1月28日山西省长治市公安局还签发了一份对金士萍的拘留证。后因邬小平和金士萍脱逃，上述涉嫌犯罪案未得到证实。2000年3月15日，长治市公安局对邬小 ...